กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 13 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 08 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 27 ก.พ. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 26 ก.พ. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ :
เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568
ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2568

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2568 และรายงานประจำปี 2568 ของบริษัทฯ
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานจากคณะกรรมการบริษัทฯ
สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2568 และรายงานประจำปี 2568 ของบริษัทฯ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2568 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2568 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2568
และเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวม 0.30 บาทต่อหุ้น สำหรับปี 2568

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 รวมจำนวน 0.40 บาทต่อหุ้น จากกำไรสะสม ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ได้ประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสามครั้งรวม 0.30 บาทต่อหุ้นสำหรับปี 2568 ดังนั้น
จึงเหลือเงินปันผลอีกจำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น
ซึ่งจะจ่ายเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 ทั้งนี้ กำหนดให้วันที่
23 เมษายน 2569 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date)
โดยให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : เพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี
2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569
ในอัตราเท่าเดิมกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้งหมดตามรายชื่อด้านล่าง
(หรือผู้สอบบัญชีอื่นตามที่ได้อธิบายด้านล่าง) จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569
โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปีไม่เกิน 2.21 ล้านบาท แยกต่างหากจากค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินจำนวน 2.14 ล้านบาท
เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรเงินจำนวน 2.14
ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 13 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 23 เม.ย. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 22 เม.ย. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.10
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 07 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย กอตัม คูรานา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 11 ก.พ. 2563

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย คาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 23 ส.ค. 2536

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการผู้จัดการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 23 ส.ค. 2536

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย คูชรู คาลี วาเดีย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 20 ส.ค. 2542

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง คิวยู หวัง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 10 เม.ย. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี : 5872
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 4807
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว รสพร เดชอาคม
รหัสผู้สอบบัญชี : 5659
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายกอตัม คูรานา )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________