กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 12 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 07 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 26 ก.พ. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 25 ก.พ. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท
ประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับทราบ

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานบัญชีที่รองรับทั่วไป
และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568
เป็นเงินปันผล ซึ่งเป็นการจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงิน 600
ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 27
สิงหาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 300 ล้านบาท จึงยังคงเหลือเงินปันผลจ่ายอีกหุ้นละ
0.30 บาท คิดเป็นเงิน 300 ล้านบาท โดยจะจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจำนวน

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบรอบพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ได้พิจารณาและมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน
กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งตามรายละเอียดในเอกสารแนบ ตามที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาลเสนอข้างต้น โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)
และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการได้พิจารณาและมีความเห็นสอดคล้องกับคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว
และเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
และเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ :
รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
(IPO) และรายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
(IPO) ปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการปรับเปลี่ยนการใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้น IPO
ซึ่งระดมทุนสุทธิ 1,177.40 ล้านบาท จากการขายหุ้น IPO จำนวน 90 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 19-21 ตุลาคม 2564
โดยเพิ่มการขยายธุรกิจสัตว์น้ำในประเทศเอกวาดอร์ และเกลี่ยวงเงินลงทุนการขยายธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย
รวมถึงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการใช้เงินที่ได้เปิดเผยไว้ตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่าง
หนังสือชี้ชวน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสำคัญ

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 12 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 26 ก.พ. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 25 ก.พ. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.30
จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.00
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.30
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 21 เม.ย. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ :
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย บูณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 07 เม.ย. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ชู ชง ชาน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 04 ต.ค. 2545

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการพัฒนาความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย พีระศักดิ์ บุญมีโชติ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 07 เม.ย. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 ม.ค. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการความยั่งยืน/ กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว เชาวนี ไชยสง่า
รหัสผู้สอบบัญชี : 12663
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สุจิตรา มะเสนา
รหัสผู้สอบบัญชี : 8645
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สิรินุช สุรไพฑูรย์กร
รหัสผู้สอบบัญชี : 8413
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว นารีวรรณ ชัยบันทัด
รหัสผู้สอบบัญชี : 9219
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายชู ชง ชาน )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________