กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 09 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 02 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 25 ก.พ. 2569
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 24 ก.พ. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การออกหุ้นกู้
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม : รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2568
และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2568 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 และให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับปี
2568 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 2,254 ล้านบาท โดยบริษัทฯ
จะจัดสรรจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (งบเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)
จากกำไรส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 10 ที่อัตราหุ้นละ 0.50 บาท
ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 แต่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้
10/90 ของเงินปันผล

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date)
ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และมีสิทธิรับเงินปันผล
รวมถึงกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2569

ทั้งนี้
สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นป
ระจำปี 2569

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : บริษัทฯ จะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ต่อไป

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : บริษัทฯ จะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ต่อไป

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี
2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) คนใดคนหนึ่ง
ตามรายนามที่ปรากฎ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ดังต่อไปนี้
- ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปีและรายไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 4,148,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร
เป็นต้น โดยเรียกเก็บได้ตามที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าบริการสอบบัญชี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาแผนการออกหุ้นกู้ปี 2569 - 2573
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ยกเลิกวงเงินคงเหลือสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในช่วงปี พ.ศ. 2565-2569
ที่ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
และอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินตราต่างประเทศ
วงเงินเทียบเท่าไม่เกิน 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ซึ่งวงเงินดังกล่าวจะเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Principal)
เทียบเท่าในวงเงินทั้งสิ้น (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ไม่เกิน 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีระยะเวลาใช้วงเงิน
5 ปี (พ.ศ. 2569 - พ.ศ. 2573) โดยสามารถระดมทุนได้ทั้งแบบเต็มวงเงินทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราว
และสามารถจัดหาได้จากทั้งแหล่งเงินทุนในประเทศ และ/หรือแหล่งเงินทุนต่างประเทศ
และจะเสนอขายหุ้นกู้ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป และ/หรือ
เสนอขายในวงจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก็ได้
โดยวงเงินหุ้นกู้ที่ได้มีการไถ่ถอนแล้ว และ/หรือ ที่บริษัทฯ ได้ทำการซื้อหุ้นกู้คืน (Bond Repurchase)
และ/หรือ ได้มีการแลกเปลี่ยนแล้ว (Bond Exchange) และ/หรือ ชำระคืนโดยการออกหุ้นกู้ใหม่ (Refinance)
แล้ว จะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้อีก (Revolving Principal)

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 09 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 25 ก.พ. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 24 ก.พ. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.50
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00
วันที่จ่ายปันผล : 24 เม.ย. 2569
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม

หมายเหตุ :
สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นป
ระจำปี 2569
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว โศภิษฐ์ พรหมพล
รหัสผู้สอบบัญชี : 10042
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว อรวรรณ ชุณหกิจไพศาล
รหัสผู้สอบบัญชี : 6105
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี : 8829
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กุณนที เกิดจนา
รหัสผู้สอบบัญชี : 12418
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2569

______________________________________________________________________