สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(4 กุมภาพันธ์ 2569)-------นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธาน บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) PROEN ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14.30 น. ณ สำนักงานเลขที่ 11/80 ประชาอุทิศ 8 แยก 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ซึ่งได้พิจารณาและอนุมัติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1 มีมติอนุมัติให้นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติขยายเวลาครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ บริษัทโปรเอ็น คอร์ป จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ดังนี้(1) การขยายระยะเวลาวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 2 ปีจากเดิม วันที่ 30 มีนาคม 2569 เป็น วันที่ 30 มีนาคม 2571 (2) การชําระคืนเงินต้นบางส่วน และ (3) การเปลี่ยนแปลงการชําระคืนเงินต้นหุ้นกู้ โดยแบ่งชําระเป็นรายงวด รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกําหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2 มีมติอนุมัติให้นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ เป็นร้อยละ 7.25 ต่อปี รวมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อ 2.1 ของข้อกําหนดสิทธิและใบหุ้นกู้ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

3 มีมติอนุมัติให้กําหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เวลา 14.30 น.รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น (E-Meeting) กําหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์วันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2569 สถานที่จัดประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 ของบริษัทฯ เลขที่ 11/80 ประชาอุทิศ 8 แยก 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้วาระการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่1/2569 มีดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติ (1) การขยายระยะเวลาวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 2 ปี (2) การชําระคืนเงินต้นบางส่วนและ (3) การเปลี่ยนแปลงการชําระคืนเงินต้นหุ้นกู้ โดยแบ่งชําระเป็นรายงวด
รวมทั้งแก้ไขข้อความในข้อกําหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้จากเดิม ร้อยละ 7.00 ต่อปี เป็น ร้อยละ7.25 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2569 จนถึง 30 มีนาคม 2571 รวมทั้ง พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อ
กําหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นก

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)