กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 พ.ย. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 22 ม.ค. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 08 ธ.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 04 ธ.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 มกราคม
2568 มีการบันทึกอย่างถูกต้องและเหมาะสม
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568
ซึ่งได้รับการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
จากการที่บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทที่ผ่านมาแต่ไม่มีผู้ถ
ือหุ้นท่านใดเสนอชื่อผู้สมัครให้บริษัทพิจารณา ดังนั้นคณะกรรมการสรรหา
(ไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ)
จึงพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการที่ครบวาระโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ
แต่งตั้ง นายทะซึยะ อะวาซุ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการความยั่งยืน และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน นายทาคาชิ มะเอะจิม่า ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการบริหารความเสี่ยง และนายนพ โรจนวานิช
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหา
ดังที่ระบุไว้ข้างต้นอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกร
รมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทสำหรับปี 2569 โดยเสนออัตราค่าตอบแทนในอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี
2568

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาผลประกอบการและกระแสเงินสดแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอและความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้
นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
และค่าสอบบัญชีสำหรับกลุ่มบริษัทประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ทะซึยะ อะวาซุ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 30 พ.ย. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการความยั่งยืน และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ทาคาชิ มะเอะจิม่า

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ต.ค. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย นพ โรจนวานิช

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 ม.ค. 2549

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 27 ม.ค. 2549

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 พ.ย. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 06 ก.พ. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 05 ก.พ. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 30.00
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00
วันที่จ่ายปันผล : 20 ก.พ. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2567 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว จามจุรี สถาพรชัยวัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 11567
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 30 ก.ย. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว มาริษา ธราธรบรรพกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 5752
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 30 ก.ย. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วิไลวรรณ ผลประเสริฐ
รหัสผู้สอบบัญชี : 8420
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 30 ก.ย. 2569

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ปิยะณัฐ สิงขรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 11641
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 30 ก.ย. 2569

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายอิจิโร่ นิชิมูระ )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________