กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 02 ต.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 10 พ.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 17 ต.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 16 ต.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ (เพิ่มเติม) :
- การเพิ่มทุน
- การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม (แก้ไข) : บมจ.ซีเอ แซด (ประเทศไทย) เลขที่ 239
ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบ Microsoft Team (ประชุมแบบผสม : Hybrid Meeting)

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท
และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับ
การจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 120,000,000.00 บาท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1
(CAZ-W1) จำนวนไม่เกิน 122,400,000 หน่วย
เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายใ
ห้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ (แก้ไข) : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ

เรื่อง : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 02 ต.ค. 2568
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จัดสรรให้กับ : อื่นๆ
รายละเอียดผู้ที่ได้รับการจัดสรร :
ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิ
มตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) : 122,400,000
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 122,400,000
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0.00
ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : CAZ-W1
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซี เอ
แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1" หรือ "CAZ-W1")
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1.00 : 1.00
ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) : 0.80
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ :
อายุ 5 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นกู้แปลงสภาพ
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จัดสรร (หน่วย) : 120,000
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ : หุ้นสามัญ
หุ้นกู้แปลงสภาพ
จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 24,000,000
อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นกู้แปลงสภาพ) : 2,449.00 : 1.00
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record date)
: 17 ต.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ : 16 ต.ค. 2568
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 1,000.00
วันเสนอขาย : วันที่ 25 พ.ย. 2568 ถึงวันที่ 01 ธ.ค. 2568
ลักษณะของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ชื่อหุ้นกู้ : หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย)
จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
อัตราการแปลงสภาพ (หุ้นกู้ : หุ้น) : 1.00 : 200.00
ราคาแปลงสภาพ(บาทต่อหุ้น) : 5.00
อายุหุ้นกู้ :
2 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
หมายเหตุ :
พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับ
การจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 120,000,000.00 บาท
______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 02 ต.ค. 2568
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 146,400,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 146,400,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 146,400,000
______________________________________________________________________