กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 12 ก.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 05 ส.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 04 ส.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การเพิ่มทุน
- การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
- อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
สถานที่ประชุม : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (TL-W2)
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ

เรื่อง : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.ค. 2568
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) : 949,875,357
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 949,875,357
อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ) : 6.00 : 1.00
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record date)
: 30 ก.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ
: 29 ก.ย. 2568
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0.00
ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : TL-W2
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่
2
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1.00 : 1.00
ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) : 1.20
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ :
อายุ 24 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
หมายเหตุ :
บริษัทจะกำหนดวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2 (Record
Date) ในภายหลังและแจ้งให้ทราบต่อไป และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับหุ้นละ 0.8 - 1.2 บาท
(เว้นแต่ในกรณีมีการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิ)
______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.ค. 2568
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 2,001,849,993
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 2,001,849,993
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP)
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร : นายคีรีภัทร์ ศุภสินประภาพงศ์
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 750,974,636
%ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน : 14.23
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 0.41
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP)
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร : นายวิชิต จิรัฐิติเจริญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 283,200,000
%ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน : 5.37
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 0.41
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP)
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร : นายยศกร ตริพัฒนพงศ์
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 17,800,000
%ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน : 0.34
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 0.41
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น : วันที่ 15 ก.ย. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด : 1,051,974,636
(หุ้น)
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 949,875,357
______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.ค. 2568
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 422,479,773
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 422,479,773
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP)
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 422,479,773
%ต่อทุนชำระแล้ว ณ : 10.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด : 422,479,773
(หุ้น)
______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
- บริษัทจะกำหนดวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2 (Record
Date) ในภายหลังและแจ้งให้ทราบต่อไป และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับหุ้นละ 0.8 - 1.2 บาท
(เว้นแต่ในกรณีมีการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิ)
- บริษัทจะกำหนดวันที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นที่จัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP) ให้ทราบต่อไป

______________________________________________________________________