รายละเอียดแบบเต็ม
เรื่อง :
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 และการจ่ายเงินปันผล
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 29 พ.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 16 ก.ค. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 12 มิ.ย. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 11 มิ.ย. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 29 พ.ค. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 29 ก.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 25 ก.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.01
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 15 ส.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ซุยพาง กาญจนพาสน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 21 มี.ค. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 15 ก.พ. 2564

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย บุรินทร์ วงศ์สงวน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ม.ค. 2536

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย จักรพันธ์ พนมอุปถัมภ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 25 ก.ค. 2562

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

สถานะ : ยกเลิก
สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : นาย ซุยพาง กาญจนพาสน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 21 มี.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 31 มี.ค. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการ
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) : 31 มี.ค. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

สถานะ : ยกเลิก
สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : นาย บุรินทร์ วงศ์สงวน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ม.ค. 2536
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 31 มี.ค. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

สถานะ : ยกเลิก
สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : นาย จักรพันธ์ พนมอุปถัมภ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 25 ก.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 31 มี.ค. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : นาย เจษฎา หังสพฤกษ์
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : 3759
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม) : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม) : 31 มี.ค. 2569

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : 5113
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม) : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม) : 31 มี.ค. 2569

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : 7305
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม) : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม) : 31 มี.ค. 2569

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : นางสาว คณิตา สว่างวงษ์
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : 14943
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม) : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม) : 31 มี.ค. 2569

ลำดับที่ : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : นางสาว กัญจน์วารัท ศักดิ์ศรีบวร
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : 13273
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม) : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม) : 31 มี.ค. 2569

ลำดับที่ : 6
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : นางสาว บงกชรัฐ สรวมศิริ
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : 13512
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม) : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม) : 31 มี.ค. 2569

ลำดับที่ : 7
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : นาย ธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : 13646
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม) : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม) : 31 มี.ค. 2569

ลำดับที่ : 8
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : นาย พจน์ อัศวสันติชัย
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : 4891
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม) : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม) : 31 มี.ค. 2569

ลำดับที่ : 9
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : นาย วรพล วิริยะกุลพงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : 11181
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม) : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม) : 31 มี.ค. 2569

ลำดับที่ : 10
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : นาย วิเชียร ปรุงพาณิช
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : 5851
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม) : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม) : 31 มี.ค. 2569

ลำดับที่ : 11
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : นาย สุพจน์ มหันตชัยสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : 12794
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม) : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม) : 31 มี.ค. 2569

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53
รวมถึงข้อปฎิบัติของการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งจะใช้วิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-Meeting) ให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซด์ของบริษัท www.bangkokland.co.th

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายซุยฮัง กาญจนพาสน์ )
ประธานกรรมการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายซุยพาง กาญจนพาสน์ )
รองประธานกรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 02 5044940-9 ต่อ 1022, 1032
______________________________________________________________________