สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(29 พฤษภาคม 2568)----- บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)DUSIT เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 และวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2568 (การประชุมที่เลื่อนมาจากวันที่ 25 เมษายน 2568) เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว เท่านั้น ในการประชุมทั้งสองครั้งมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ และมีมติใน วาระตางๆ ดังนี้

ก) การประชมในวันที่ 25 เมษายน 2568 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉนทะ เมื่อเริ่มเปิดประชุมมจำนวนรวม ทั้งสิ้น 58 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 561,516,998 หุ้น หรือร้อยละ 66.0608 ของจำนวนหุ้นที่ จำหนายได้ทั้งหมดของบริษัท และในที่ประชุมได้มีมติดังนี้

1. รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2567

2. ไม่อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผสอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ไม่เห็นด้วย 423,435,897 เสียง
เห็นด้วย 136,622,212 เสียง

ข) การประชุมในวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เมื่อเริ่มเปิดประชุมมจำนวนรวม ทั้งสิ้น 60 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 567,166,018 หุ้น หรือร้อยละ 66.7254 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมดของบริษัท และในที่ประชุมได้มีมติดังนนี้

3. อนุมัติงดจ่ายเงินปนผลสำหรบผลการดำเนินงานปี 2567 และไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตาม กฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบยน ครบถวน ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 แล้ว โดยผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ดังนี้

ไม่เห็นด้วย 614,587 เสียง
เห็นด้วย 566,911,641 เสียง

4. ไม่อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

4.1 นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ไม่เห็นด้วย 424,017,930 เสียง
เห็นด้วย 142,052,218 เสียง

4.2 นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติด้วยคะแนนดังนี้

ไม่เห็นด้วย 424,632,517 เสียง
เห็นด้วย 141,437,631 เสียง

4.3 นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการการลงทุน โดยผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติด้วยคะแนนดังนี้
ไม่เห็นด้วย 423,863,420 เสียง
เห็นด้วย 142,206,728 เสียง

4.4 นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการอิสระ / กรรมการการลงทุน / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้
ไม่เห็นด้วย 423,863,420 เสียง
เห็นด้วย 142,206,728 เสียง

5. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ค่าตอบแทนรายครั้งและรายเดือนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอยและอื่นๆ ของป 2568 รวมกันไม่เกิน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) เท่ากับปี 2567 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการมีอำนาจ ปรับเปลี่ยนวงเงินรวมของค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในวงเงินรวม ทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน)

6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติแต่งตั้งนายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 หรือ นางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052 หรือ นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผสอบบัญชีของบริษัทสำหรบรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี รวมเป็นเงิน 2,242,000 บาท

7. ไม่อนมตการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
ไม่เห็นด้วย 423,650,320 เสียง
เห็นด้วย 142,419,828 เสียง

8. เรื่องอื่นๆ ไม่มี