เลขที่หนังสือ : 13/2568
เรื่อง : แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 4/2568
เรื่องจ่ายเงินปันผล/กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน : กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 09 เม.ย. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 24 มิ.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 29 เม.ย. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 28 เม.ย. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting
วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบั
ญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ :
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีส
ิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายส
ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ในอัตรา 2.95 บาทต่อหุ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม
วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายคาซึมาซะ โอชิมา
นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ และนายริวอิชิ ฮะซึโอะ
กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม
วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : แต่งตั้งกรรมการใหม่และลดจำนวนกรรมการ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายชิเกะคิ มิชิมะ
นายคะซึชิ อิวาโมโตะ และนายอมร
จิรชัยประสิทธิเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทและอนุมัติลดจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 13 ท่าน เป็น 12
ท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม
วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เป็นจำนวนไม่เกิน 35,000,000 บาท
วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ :
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2569
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
และกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวน 6,320,000 บาทและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 500,000 บาท
วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 09 เม.ย. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 29 เม.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 28 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 2.95
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 18 ก.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ย. 2567 ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2568 และกำไรสะสม
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : นาย โทโมะยุกิ มิซึฟุจิ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 21 มิ.ย. 2567
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 24 มิ.ย. 2568
เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : ลาออกจากตำแหน่ง/บริษัท
เนื่องจากรับตำแหน่งใหม่ในบริษัทในกลุ่มอิออน
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย คาซึมาซะ โอชิมา
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 21 มิ.ย. 2562
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 ก.ค. 2544
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : น.ส. สุริพร ธรรมวาทิตย์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 มิ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 24 มิ.ย. 2568
เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : ลาออกจากตำแหน่ง/บริษัท
เนื่องจากรับตำแหน่งใหม่ในบริษัทในกลุ่มอิออน
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นาย คะซึชิ อิวาโมโตะ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 มิ.ย. 2568
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นาย ชิเกะคิ มิชิมะ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 มิ.ย. 2568
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นาย อมร จิรชัยประสิทธิ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 มิ.ย. 2568
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ริวอิชิ ฮะซึโอะ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 มิ.ย. 2563
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : นาย สุจริต คูณธนกุลวงศ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 17 มิ.ย. 2553
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 24 มิ.ย. 2568
เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
รหัสผู้สอบบัญชี : 4301
สำนักงานบัญชี : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 28 ก.พ. 2569
ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง ดรุณี จันทร์ตรา
รหัสผู้สอบบัญชี : 8625
สำนักงานบัญชี : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 28 ก.พ. 2569
ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กรทอง เหลืองวิไล
รหัสผู้สอบบัญชี : 7210
สำนักงานบัญชี : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 28 ก.พ. 2569
ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง วิลาสินี กฤษณามระ
รหัสผู้สอบบัญชี : 7098
สำนักงานบัญชี : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 28 ก.พ. 2569
______________________________________________________________________
บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
ลงลายมือชื่อ _________________
( นายโทชิยะ ชิมะคะตะ )
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
