กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 31 มี.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 09 มิ.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 24 เม.ย. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 23 เม.ย. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การเพิ่มทุน
- อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
สถานที่ประชุม : นันทอุทยานสโมสร

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน
84,746,740 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 932,214,140 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 847,467,400 บาท
โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 84,746,740 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เคยออกไว้เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ชำระเต็มจำนวน

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามเสนอ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน
941,686,960 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 847,467,400 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,789,154,360 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 941,686,960 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน
941,686,960 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 847,467,400 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,789,154,360 บาท

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการผ่อนผันการทำคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(Whitewash)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นซึ่งเกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรั
พย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 3 ท่าน
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 3 ท่านตามเสนอ
1) นายแพทย์ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท
2) นายแพทย์ประมุข อณุจักร เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท
3) นางสาวสุธิดา มงคลสุธี เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : -

______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 31 มี.ค. 2568
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 941,686,960
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 941,686,960
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 511,186,960
อัตราส่วนเบื้องต้น (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่) : 5 : 2
วันที่คาดว่าจะแจ้งอัตราส่วนสุดท้าย : 14 มิ.ย. 2568
ราคาจองซื้อเบื้องต้น (บาทต่อหุ้น) : 5.00 บาทต่อหุ้น
วันที่คาดว่าจะแจ้งราคาจองซื้อสุดท้าย : 01 ส.ค. 2568
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น : วันที่ 22 ส.ค. 2568 ถึงวันที่ 28 ส.ค. 2568
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น : 06 ส.ค. 2568
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) : 05 ส.ค. 2568
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP)
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร : บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 430,500,000
%ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน : 33.69
วันที่คาดว่าจะแจ้งราคาจองซื้อสุดท้าย : 09 มิ.ย. 2568
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น : วันที่ 29 ก.ค. 2568 ถึงวันที่ 30 ก.ค. 2568
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด : 430,500,000
(หุ้น)
______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
การพิจารณาวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6 ถือเป็นวาระที่เกี่ยวเนื่องและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน
โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าเรื่องอื่น ๆ
ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป
โดยถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

______________________________________________________________________