กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 มี.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 30 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 04 เม.ย. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 03 เม.ย. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- งดจ่ายเงินปันผล
- การเพิ่มทุน
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
- อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
สถานที่ประชุม : เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17
ห้องเลขที่ 1703,1704 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวากรุงเทพมหานคร

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมแห่งสำนักงาน บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 1,400,000.-บาท

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 823,748,614.50 บาท
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 457,638,530.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน
732,220,168 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
(ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่สำรองไว้ในการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป จำนวน 274,582,884 หุ้น
และหุ้นสามัญที่รองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (RWI-W3) คงเหลือ จำนวน 457,637,284 หุ้น)
และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยใช้ข้อความใหม่ดังนี้

 

 

"ข้อ
4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 457,638,530.50 บาท (สี่ร้อยห้าสิบเจ็ดล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบบาทห้า
สิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น 915,277,061 หุ้น (เก้าร้อยสิบห้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 915,277,061 หุ้น (เก้าร้อยสิบห้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-หุ้น)

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ.4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 457,638,530.50 บาท
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 594,930,089.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 274,583,118 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน
274,583,118 หุ้น (คิดเป็นร้ายละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุน)
และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยใช้ข้อความใหม่ดังนี้
"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 594,930,089.50
บาท (ห้าร้อยเก้าสิบสี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น 1,189,860,179
หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 1,189,860,179
หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-หุ้น)

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
จำนวน 274,583,118 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว
โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้
(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 183,055,412 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยราคาขายไม่ต่ำกว่า 0.28 บาท หรือ
(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 91,527,706 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
โดยราคาขายไม่ต่ำกว่า 0.28 บาท

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 มี.ค. 2568
งดจ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : น.ส. ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : รองประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 12 พ.ย. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการผู้จัดการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 ม.ค. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย อารักษ์ อ่อนสุภาพ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 12 พ.ย. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย อณิวุฒิ พงษ์ไพจิตร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 06 ส.ค. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 06 ส.ค. 2562

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา
รหัสผู้สอบบัญชี : 4306
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ
รหัสผู้สอบบัญชี : 4475
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน
รหัสผู้สอบบัญชี : 7570
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา
รหัสผู้สอบบัญชี : 8210
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี : 9922
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 มี.ค. 2568
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 274,583,118
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 274,583,118
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 183,055,412
%ต่อทุนชำระแล้ว ณ : 20.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP)
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 91,527,706
%ต่อทุนชำระแล้ว ณ : 10.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด : 91,527,706
(หุ้น)
______________________________________________________________________