สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(8 มีนาคม 2568)----------กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 07 มี.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 29 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 21 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 20 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การเพิ่มทุน
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
- อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมคิงบริดจ์ ฮอลล์ ชั้น 4 อาคารคิงบริดจ์
ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
56 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองราย
งานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ
วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ
ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 149,510,000 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวน
4,485,300 บาท จ่ายจากผลกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราร้อยละ 30
โดยจ่ายในรูปแบบเงินสดและหุ้นสามัญของบริษัท ดังนี้
1.1 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท(หนึ่งสตางค์) เป็นเงินจำนวน 1,495,100 บาท
1.2 จ่ายปันผล เป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 2,990,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ในอัตราส่วน 50 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล (50:1) คิดเป็นเงินปันผลจ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท
(สองสตางค์)
รวม คิดเป็นเงินปันผลไม่เกิน 2,990,200 บาท รวมการจ่ายปันผลในรูปแบบเงินสดและหุ้นปันผล
เท่ากับอัตรา
หุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 4,485,300 บาท
ทั้งนี้ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้
บริษัทฯจะจ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท (สองสตางค์)
เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามกฎหมาย โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2568
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม
วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน
2,990,200 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 149,510,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 152,500,200 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 2,990,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4
.ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 2,990,200 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 50 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล (50:1)
ทั้งนี้ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้
บริษัทฯจะจ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท (สองสตางค์)
โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ
วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
(1) นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการ
(2) นางสาวสำอางค์ จันทริมา กรรมการ
(3) นายกวีพงษ์ หิรัญกสิ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และความยั่งยืน/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ
มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568 วงเงินรวมไม่เกิน 2.4
ล้านบาท
วาระที่ : 10
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง
1.นางสาวกชมน ซุ่นห้วน 2.นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ 3.นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท
กรินทร์ ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี 1,056,500 บาท
และค่าใช้จ่ายอื่น ไม่เกิน 15,000 บาท
วาระที่ : 11
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : -
______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 07 มี.ค. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 21 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 20 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล) : 50.00 : 1.00
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น) : 0.02
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.01
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น) : 0.03
การชดเชยกรณีเศษหุ้นเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.02
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 27 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม
______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน
เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 07 มี.ค. 2568
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 2,990,200
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 2,990,200
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 2,990,200
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย บุญปกรณ์ โชควัฒนา
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 26 เม.ย. 2537
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : น.ส. สำอางค์ จันทริมา
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ม.ค. 2536
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย กวีพงษ์ หิรัญกสิ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 28 เม.ย. 2552
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 13 พ.ย. 2563
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และความยั่งยืน/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 7305
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย เจษฎา หังสพฤกษ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 3759
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กชมน ซุ่นห้วน
รหัสผู้สอบบัญชี : 11536
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568
__________________________________________
