กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 29 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 04 เม.ย. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 03 เม.ย. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ณ ห้องรับรองอาคารสโมสร สนามกอล์ฟนวธานี ชั้น 2 เลขที่
22 ถนนนวธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบขอรายงานผลดำเนินงานในรอบปี
2567

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567
ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปี
2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 3
ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระ

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเท่ากับปีที่ผ่านมา
และบำเหน็จกรรมการเพิ่มขึ้น 500,000 บาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : -

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 08 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 07 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 1.91
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00
วันที่จ่ายปันผล : 28 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย กิตติเดช จารุเสถียร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 26 เม.ย. 2550

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : น.ส. เสาวนิตย์ นวพันธ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 25 เม.ย. 2562

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ปัญญ์ เกษมทรัพย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 25 เม.ย. 2556

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 25 ก.ค. 2556

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา
รหัสผู้สอบบัญชี : 4306
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วรรญา พุทธเสถียร
รหัสผู้สอบบัญชี : 4387
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ
รหัสผู้สอบบัญชี : 4475
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน
รหัสผู้สอบบัญชี : 7570
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วราภรณ์ อินทรประสิทธิ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 7881
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 6
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา
รหัสผู้สอบบัญชี : 8210
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 7
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี : 9922
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 8
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว อมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 10998
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 9
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ชลทิชา เลิศวิไล
รหัสผู้สอบบัญชี : 12258
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายสุขุมา ชยานนท์ )
กรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________