เลขที่หนังสือ : 066/2568
เรื่อง : การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญประจำปี 2568
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น ของบริษัท ซัสโก้
จำกัด (มหาชน)

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2567
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2567
ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ
และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ
0.12 บาท สำหรับหุ้นสามัญที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว โดยไม่รวมหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ
ได้ซื้อคืนในระหว่างวันที่ 10 มกราคม - 27 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 8,672,400 หุ้น
และจนถึงวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้น เนื่องจากไม่มีสิทธิรับเงินปันผลตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2567 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท
หากที่ประชุมสามัญประจำปี 2568 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกหุ้นละ 0.12 บาท
จะรวมเป็นเงินปันผลของปี 2567 ที่บริษัทฯ จ่ายหุ้นละ 0.20 บาท

บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2568
สำหรับผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลและเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23
พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปี 2568 ในวันที่ 25 เมษายน 2568 ก่อน
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้งกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 คน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 4
คนจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 เป็นจำนวน
1,609,000 บาท โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 11 บริษัทด้วย

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 14 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 13 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.12
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 23 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 24 เม.ย. 2545

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการผู้จัดการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 25 เม.ย. 2545

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการบริหาร , ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ,
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย มาวีร์ สิมะโรจน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ต.ค. 2544

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ ,
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง พวงเพ็ชร์ ทวีชัยวัฒน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 29 ต.ค. 2547

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 ม.ค. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ,
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 6699
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 9012
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์
รหัสผู้สอบบัญชี : 10142
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ
รหัสผู้สอบบัญชี : 10769
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ )
กรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สำนักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2428-0029 ต่อ 110, 111 หรือ 113
โทรสาร 0-2428-8001
______________________________________________________________________