รายละเอียดแบบเต็ม
เลขที่หนังสือ : LOXLEY/CS/004/2568
เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567
ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ในอัตราร้อยละ 5 จำนวน 2,946,000 บาท
และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น
โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของปี 2567 ภายหลังหักสำรองตามกฎหมาย จำนวน 55,965,388 บาท และจ่ายจากกำไรสะสม จำนวน
11,983,260 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 67,948,648 บาท
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
พิจารณาแล้วเห็นชอบกับกระบวนการกลั่นกรองและข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568
จำนวน 4 ท่าน ดังนี้
1) นายธงชัย ล่ำซำ 2) ดร.ณฐพร พันธุ์อุดม 3) นายเพชร หวั่งหลี 4) นายกฤษฎา ล่ำซำ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการทั้ง 4
ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท
มีประสบการณ์ทำงานที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยกรรมการลำดับที่ 2
กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระครบถ้วน

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568
โดยเสนอให้คงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมเท่ากับปี 2567
และไม่มีค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้
และขออนุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการ
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และคว
ามรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท
ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว
ตามอัตราดังต่อไปนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้
1) นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8802 หรือ
2) นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4323 หรือ
3) นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4628 หรือ
4) นายอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10331
โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,510,000 บาท เท่ากับปี 2567
ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) ในปี 2568 ไม่มี
ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 14 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 13 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.03
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 20 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 และกำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ธงชัย ล่ำซำ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 23 ก.พ. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย กฤษฎา ล่ำซำ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 23 ก.พ. 2561

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย เพชร หวั่งหลี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 23 ก.พ. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง ณฐพร พันธุ์อุดม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 14 ส.ค. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 21 ธ.ค. 2566

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 8802
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วีระชัย รัตนจรัสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 4323
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ศักดา เกาทัณฑ์ทอง
รหัสผู้สอบบัญชี : 4628
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย อุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 10331
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจะเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พร้อมเอกสารประกอบการ
ประชุมให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ www.Loxley.co.th
ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ -> ข้อมูลผู้ถือหุ้น -> การประชุมผู้ถือหุ้น
และบริษัทจะนำส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
และหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้นตามกฎหมายต่อไป

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นางมนิศรา เจนวิทยาพันธ์ )
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________