เลขที่หนังสือ : ที่ TOA 03/2568
เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2568 เรื่อง
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก การกำหนดวันประชุม
และระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการจ่ายเงินปันผล
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567
ให้ที่ประชุมสามญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน
อีวาย จํากัด และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567
เปรียบเทียบกับปี 2566

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี
และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผล
จากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจากผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท
เป็นจำนวนเงินรวม 532.50 ล้านบาทโดยประมาณ โดยบริษัทฯ
จะจ่ายเงินปันผลตามจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงหักด้วยหุ้นซื้อคืน ณ
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 และบริษัทฯ
จะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดหกเดือนส
ิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาทต่อหุ้น เป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 659.53 ล้านบาท
ซึ่งได้ดำเนินการจ่ายไปเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567

ดังนั้น เงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2567 ทั้งหมดจะเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.60 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,192.03 ล้านบาทโดยประมาณ คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ
61.58 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2567
โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน
ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถหักเครดิตภาษีในอัตรา 20/80
ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 แห่งประมวลรัษฎากร
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้จัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย
ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ โดยผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
พิจารณาเห็นชอบเสนอรายชื่อแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณ
ะกรรมการชุดย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
3 ท่าน ได้แก่
1) นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2) นางชนาทิพย์ วีรสืบพงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3) นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ กรรมการ

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุ
ดย่อยประจำปี 2568 ดังนี้
1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ประจำปี 2568 ในอัตราเดียวกับปีก่อน
2. การกำหนดวงเงินโบนัสประจำปี
เสนอกำหนดวงเงินโบนัสกรรมการในอัตราร้อยละ 0.40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรจำนวนเงินที่เหมาะสมให้แก่กรรมการแต่ละรายต่อไป
ภายใต้วงเงินดังกล่าวตามที่เห็นสมควร
โดยจะจ่ายให้กับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันและกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระหรือลาออกในระหว่างปี
โดยคำนวณตามจำนวนวันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
ทั้งนี้ ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะได้รับโบนัสมากกว่ากรรมการบริษัทในอัตราส่วนร้อยละ 35
และร้อยละ 25 ตามลำดับ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีก่อน

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ดังนี้
1) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จํากัด ("EY") เป็นผู้สอบบัญชี
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายชื่อต่อไปนี้
? นายเสริม บริสุทธิคุณ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9452 หรือ
? นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 หรือ
? นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730

2) พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นเงินรวม
3,850,000 บาท
ประกอบด้วย 1) ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ: 3,250,000 บาท และ 2) ค่า Group Audit: 600,000 บาท
ทั้งนี้สาเหตุที่ EY ขอเรียกเก็บค่า Group Audit เพิ่มเติม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการสอบบัญชี
โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จะต้องตรวจสอบรายการที่สำคัญของบริษัทย่อยที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมด้วย

นอกจากนี้ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท
และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณากําหนดค่าบริการอื่น และค่าใช้จ่ายเบิกตามจริง (Non-audit fee)
เช่น ค่าเดินทาง และค่าที่พัก ซึ่งจะขอเรียกเก็บจากบริษัทฯ ตามที่เกิดขึ้นจริง
หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจําปีตามปกติ

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
และ/หรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)
และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 13 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 09 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.27
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 23 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ก.พ. 2544

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 ก.พ. 2544

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานคณะกรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ส.ค. 2545

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 06 ธ.ค. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 06 ธ.ค. 2559

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
รหัสผู้สอบบัญชี : 5730
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 5874
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย เสริม บริสุทธิกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 9452
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

ฝ่ายเลขานุการบรีิษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
ติดต่อ: 02 335-5555 ต่อ 5875, 1581, 1520
______________________________________________________________________