News Feed

S&J ปันผลอัตรา 1.50 บาทต่อหุ้นXD 7 พ.ค. 68

2 มี.ค. 2568 11:51:27 208

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 28 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
- การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
สถานที่ประชุม : ห้องมหานที ชั้น 4 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989
ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องแล้ว

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท
และผลการดำเนินงานในปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท
และผลการดำเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2567 ซึ่งมีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
476 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 3.18 บาท

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลในอัตรา 1.50 บาทต่อหุ้น
จำนวน 224.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.10 ของกำไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา, นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา, ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี, นางจิตราภรณ์
วิกิตเศรษฐ์ และ ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล ที่ครบวาระทั้ง 5 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยไม่เกิน
20 ล้านบาท

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง
นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ และ/หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ และ/หรือ นางสาวสินีนารถ
จิระไชยเขื่อนขันธ์ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรวมเป็นจำนวนเงิน 2.31 ล้านบาท

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท
และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 08 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 07 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 1.50
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 28 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม