เลขที่หนังสือ : CS 01/2568
เรื่อง : กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 29 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ
ได้เห็นชอบแล้ว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท
จากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,400,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 280,000,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 44.6 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2567 เป็นจำนวนเงิน
70,000,000 บาท หรือในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท
จึงเสนอจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายแก่ผู้ถือหุ้นอีกเป็นจำนวนเงิน 210,000,000 บาทหรือในอัตราหุ้นละ 0.15
บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2568
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 ซึ่งสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทฯ
ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน
กลับเข้าดำรง ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

(1) นายชูชัย เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการอิสระ
(2) นางสาวจรัญญา แสงสุขดี กรรมการอิสระ
(3) นายเสกสรร ครองพาณิชย์ กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลตามรายชื่อดังกล่าวแล้วว่าเป็นผ
ู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยกรรมการลำดับที่ 1
และ 2 จะเป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568
และพิจารณาโบนัสกรรมการประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ในอัตราเท่ากับปี 2567
และพิจารณาอนุมัติโบนัสกรรมการประจำปี 2567 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนรายเดือนประจำปี 2568
-ประธานกรรมการบริษัท 50,000 บาท
-กรรมการบริษัท 30,000 บาท/คน

(2) เบี้ยประชุมประจำปี 2568
-ประธานกรรมการบริษัท 25,000 บาท/ครั้ง
-กรรมการบริษัท 18,000 บาท/คน/ครั้ง
-ประธานกรรมการชุดย่อย 20,000 บาท/คน/ครั้ง
-กรรมการชุดย่อย 15,000 บาท/คน/ครั้ง

(3) โบนัสกรรมการประจำปี 2568 ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ

(4) จ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2567 เป็นจำนวน 4 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ

หมายเหตุ : ปัจจุบันมีคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ประกอบด้วย
(1) คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล
(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(3) คณะกรรมการบริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยตามตารางข้างต้นให้รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นในอนาคตโด
ยคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทฯ
ได้เห็นชอบแล้ว

1. พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

(1) นางสาวสวาสดิ์วดี อนุมานราชธน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4400 หรือ
(2) นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 หรือ
(3) นางสาวธิตินันท์ แว่นแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9432

2. พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2568 เป็นเงินจำนวน 5,550,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
และผู้สอบบัญชี ดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลข้างต้น
ใน ลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 14 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 13 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.15
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 16 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย เสกสรร ครองพาณิชย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ม.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : น.ส. จรัญญา แสงสุขดี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 15 พ.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 15 พ.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ชูชัย เอี่ยมรุ่งโรจน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ม.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 ม.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สวาสดิ์วดี อนุมานราชธน
รหัสผู้สอบบัญชี : 4400
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว นันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ
รหัสผู้สอบบัญชี : 7358
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ธิตินันท์ แว่นแก้ว
รหัสผู้สอบบัญชี : 9432
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำป
ี 2568 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 อย่างไรก็ดี
ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อสมัครเป็นกรรมการแต่อย่างใด

อนึ่ง บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ www.psp.co.th กรณีมีข้อสอบถาม
กรุณาติดต่อสำนักเลขาองค์กรทางอีเมล comsec@psp.co.th หรือทางโทรศัพท์ 02-434-0540 Ext.2812

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายสินธุ์ ครองพาณิชย์ )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สำนักเลขาองค์กร
เบอร์โทรติดต่อ 02-434-0540 Ext. 2812
______________________________________________________________________