กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 24 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 21 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 20 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
- การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
สถานที่ประชุม : ณ HALL 31-32 ชั้น 3 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง
โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ซึ่งได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2567
ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2567 ของบริษัทและบริษัทย่อย
ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และผ่านการสอบทานและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท
เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วั
นที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงิน 70,140,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.71
ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 21 มีนาคม 2568
และกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

การจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20
ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80
ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ปัจจุบัน บริษัทได้มีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองเพิ่มเติม

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1) นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
2) นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
3) นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

โดยนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกต่อไป
โดยวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
จะมีผลสิ้นสุดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2568
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1) นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง
2) นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร ดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้งหมดที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
รวมถึงกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ
และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ได้แก่ นายพิเศษ
เอี่ยมสกุลรัตน์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ แทน นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์
กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568
โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด
และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

พร้อมทั้งเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม:
นายวิรัฐ สุขชัย, นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร, นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์, นายเจน ชาญณรงค์
กรรมการสองในสี่คนลงนามร่วมกัน

ข้อความเปลี่ยนแปลง:
นายวิรัฐ สุขชัย, นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร, นายเจน ชาญณรงค์, นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์
กรรมการสองในสี่คนลงนามร่วมกัน

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท
เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด
ย่อย ประจำปี 2568 ทั้งค่าตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุม (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568)
ซึ่งได้พิจารณาตามความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
และตามหลักเกณฑ์เป็นสำคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนประจำ
1.1) ประธานกรรมการบริษัท 35,000 บาท/เดือน (เปลี่ยนแปลงจาก 30,000 บาท/เดือน เปรียบเทียบปี 2567)
1.2) ประธานกรรมการชุดย่อย 25,000 บาท/เดือน
1.3) กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 20,000 บาท /เดือน
1.4) กรรมการบริษัท (หนึ่งเดือนทำงานไม่เกินสี่สัปดาห์) 10,000 บาท /วันที่เข้าทำงาน (เปลี่ยนแปลงจาก
-ไม่มี- เปรียบเทียบปี 2567)

2) ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
2.1) คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ 25,000 บาท/ครั้ง (เปลี่ยนแปลงจาก 20,000 บาท/ครั้ง เปรียบเทียบปี 2567)
- กรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง

2.2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการ 18,000 บาท/ครั้ง (เปลี่ยนแปลงจาก 15,000 บาท/ครั้ง เปรียบเทียบปี 2567)
- กรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง

3) เงินโบนัส -ไม่มี-
4) ผลประโยชน์อื่นใด -ไม่มี-

หมายเหตุ:
1) กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ต้องไม่เป็นพนักงานของบริษัทซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ
2) กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งอื่นในกรรมการชุดย่อย
จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งที่มีค่าตอบแทนสูงที่สุดเพียงตำแหน่งเดียว

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท
เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ
ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 จากบริษัท กรินทร์
ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย 1 แห่ง (บริษัท ไอยราหาญ จำกัด)

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่ปรากฎด้านล่างเป็นผู้สอบบัญชีและลงนามในงบการเงินของบริษ
ัท ประจำปี 2568 และรายไตรมาสของปี 2568 (ผู้สอบบัญชีในลำดับที่ 1
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567)

พร้อมทั้งเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568 จำนวนเงินรวม 1,336,000 บาท
โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่เรียกเก็บตามที่เกิดขึ้นจริงของค่าบริการ ทั้งนี้
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีดังกล่าว เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2567 จำนวน 36,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.77

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท
เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท ข้อ 57,
58, 59, 60, 61, 62 และ 63
เพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจรมากยิ่งขึ้น
โดยให้ใช้ข้อความใหม่ดังรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนี้แทน

รวมทั้งการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติม
รายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม
โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทตามที่เสนอ
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 10
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท
เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ
3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทในการประกอบกิจการของบริษัท
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม
ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 56 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ

ข้อความเปลี่ยนแปลง:
ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 63 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ

รวมทั้งการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติม
รายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม
โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามที่เสนอ

วาระที่ : 11
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 06 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 02 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.12
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 23 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 พ.ย. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 มี.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการบริหาร.
กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : นาง สิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 09 พ.ค. 2544
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 24 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) : 24 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง วลีรัตน์ เชื้อบุญชัย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 15 พ.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 25 เม.ย. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย เจษฎา หังสพฤกษ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 3759
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 7305
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 5113
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง สุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
รหัสผู้สอบบัญชี : 5897
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย โกมินทร์ ลิ้นปราชญา
รหัสผู้สอบบัญชี : 3675
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 6
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กชมน ซุ่นห้วน
รหัสผู้สอบบัญชี : 11536
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 7
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วรพล วิริยะกุลพงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 11181
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 8
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย พจน์ อัศวสันติชัย
รหัสผู้สอบบัญชี : 4891
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 9
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วิเชียร ปรุงพาณิช
รหัสผู้สอบบัญชี : 5851
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 10
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย สุพจน์ มหันตชัยสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 12794
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 11
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กัญจน์วารัท ศักดิ์ศรีบวร
รหัสผู้สอบบัญชี : 13273
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 12
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว บงกชรัฐ สรวมศิริ
รหัสผู้สอบบัญชี : 13512
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 13
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ
รหัสผู้สอบบัญชี : 13646
สำนักงานบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2568 มีมติมอบหมายให้ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการดำเนินการใดที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ซึ่งรวมถึงการพิจารณาแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และ/หรือ กำหนดวัน เวลา สถานที่ รูปแบบ
และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามสมควร

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอเรื่องสำคัญเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2568 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้
เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านอีเมล wasukan.b@harn.co.th
หรือทางไปรษณีย์มายังเลขานุการบริษัท ที่บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 559
ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ภายในวันที่ 17 เมษายน 2568
เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการเตรียมข้อมูลชี้แจงในวันประชุม

ทั้งนี้ บริษัทจะเผยแพร่รายละเอียดของวาระการประชุมดังกล่าวตามที่แจ้ง
ไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
(www.harn.co.th)

______________________________________________________________________