กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ณ ห้องคัมเวล อคาเดมี่ ชั้น 6
อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 358 ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ความเห็นคณะกรรมการ:
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : ความเห็นคณะกรรมการ:
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ
ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ความเห็นคณะกรรมการ:
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ความเห็นคณะกรรมการ:
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลก
ารดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท สำหรับจำนวนหุ้น 430,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 25.80
ล้านบาท

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : ความเห็นคณะกรรมการ: ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18.
ระบุว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3)
เป็นอัตรา
ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก
ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้
เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เป็นการประชุมครั้งที่หกภายหลังที่บริษัทจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
จึงกำหนดให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง เป็นจำนวน 3 ท่าน
ดังปรากฏรายชื่อตามตารางด้านล่าง
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1. นายศราวุธ บุษยรัตน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
2. ร้อยเอกวีระเชษฐ์ ขันเงิน กรรมการบริษัท /
กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการ/ด้านบริหารความเสี่ยง/ด้านความยั่งยืน
/ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานนวัตกรรม
3. นายปรีชา พนาสุวรรณรัตน์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานผลิต

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ความเห็นคณะกรรมการ: ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
ได้มีมติพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 แล้ว
คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอโดยกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
ทั้งนี้ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทมีสิทธิ์ได้รับเงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 2
ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย
โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมในแต่ละคราว
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นตัวเงินแล้ว บริษัทได้ให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่
การประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and Officers' Liabilities
Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 30 ล้านบาท คิดเป็นเบี้ยประกัน 70,000 บาทต่อปี

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
จึงเห็นสมควรเสนอ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 (เป็นปีที่สาม) โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 และ/หรือ
2) นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 และ/หรือ
3) นางสาวสุทธิรักษ์ ฟักอ่อน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7712
กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,700,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยอีก 100,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 1,800,000 บาท (เท่ากับปี 2567 ) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น
ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด และค่ารับรองงบการเงินบัตรส่งเสริมการลงทุนฉบับละ 80,000 บาท ฯลฯ
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 08 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 07 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.06
จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.0565
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.0035
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 23 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ปรีชา พนาสุวรรณรัตน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 21 ก.ย. 2561

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : ร.อ. วีระเชษฐ์ ขันเงิน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 26 ม.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) :
กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการ/ด้านบริหารความเสี่ยง/ด้านความยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ศราวุธ บุษยรัตน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 08 พ.ย. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 08 พ.ย. 2561

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ปรีชา อรุณนารา
รหัสผู้สอบบัญชี : 5800
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 5813
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สุทธิรักษ์ ฟักอ่อน
รหัสผู้สอบบัญชี : 7712
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________