กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 29 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 18 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 17 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของ
บริษัทฯ ในรอบปี 2567

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริษัท
โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567
ในอัตราหุ้นละ 2.10 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 18 มีนาคม 2568
และจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว
ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย
พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน
ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอแต่งตั้งนายมนตรี ศรไพศาล
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ ที่แสดงความประสงค์ไม่ขอต่อวาระกรรมการ
ดังนั้นรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยมีดังนี้
1) นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) /กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2) นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) / กรรมการนโยบายความเสี่ยง
3) นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) /กรรมการนโยบายความเสี่ยง /
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าที่บริหาร
4) นายมนตรี ศรไพศาล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(แทนนายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและไม่ประสงค์จะต่อวาระกรรมการ)

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
ในวงเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท เพิ่มขึ้น 5,000,000 บาท จากปี 2567
และสิทธิสวัสดิการห้องพักและบริการโรงแรมตามที่บริษัทฯ กำหนดรวมวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
1) นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 7900
2) นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีเลขที่ 8179
3) นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6105
4) นางสาวชนารัตน์ จันทร์หวา ผู้สอบบัญชีเลขที่ 9052
5) นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 11464
ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
วงเงินไม่เกิน 3,050,000 บาท ลดลง 350,000 บาท จากปี 2567

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 18 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 17 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 2.10
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 19 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 02 ม.ค. 2557

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ปรีชา เอกคุณากูล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 25 เม.ย. 2557

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการนโยบายความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : น.ส. วัลยา จิราธิวัฒน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ม.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 ม.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการนโยบายความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : นาย วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ก.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 30 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) : 30 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นาย มนตรี ศรไพศาล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 พ.ค. 2568
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 30 เม.ย. 2571

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 01 พ.ค. 2568
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) : 30 เม.ย. 2571

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3) : 01 พ.ค. 2568
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3) : 30 เม.ย. 2571

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย บุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ
รหัสผู้สอบบัญชี : 7900
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ธัญลักษณ์ เกตุแก้ว
รหัสผู้สอบบัญชี : 8179
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว อรวรรณ ชุณหกิจไพศาล
รหัสผู้สอบบัญชี : 6105
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ชนารัตน์ จันทร์หวา
รหัสผู้สอบบัญชี : 9052
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ
รหัสผู้สอบบัญชี : 11464
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม )
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
____________________________________________________________________________