เลขที่หนังสือ : ที่ FPI 001/2568
เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล
และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ประชุมแบบ Physical เพียงรูปแบบเดียว)
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ ห้องปาริชาต
(ชั้น3) เลขที่ 92 ซ.แสงแจ่ม, ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง, เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรนำเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567
และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอนุญาตแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ดังนี้

(ก) จ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เพิ่มอีกเป็นจำนวนหุ้นละ 0.04 บาท จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ งวด 6
เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ซึ่งถือหุ้นรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,513,029,934 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายในครั้งนี้ 60,521,197.36 บาท

ในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่มดังกล่าว
เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว จำนวนหุ้นละ 0.04 บาท
สำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ งวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567
จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายในปี 2567 ทั้งสิ้น จำนวนหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 121,042,394.7 บาท
ซึ่งเป็นจำนวนร้อยละ 37.01 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2567

(ข) ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568
และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการ
(โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เข้าร่วมประชุมและพิจารณาในเรื่องที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้อง)
พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่จ
ะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 จำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
รวมทั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้นำเสนอ แต่งตั้งนางสาวกชรัตน์
ธนาดำรงศักดิ์ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
โดยพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการเข้าใหม่ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535
และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะ
ประสบการณ์การทำงานและมีความเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
และมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมกับตำแหน่งกรรมการเข้าใหม่
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ เป็นกรรมการเข้าใหม่เพิ่มอีก 1 ท่าน

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว
มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2568 เป็นดังนี้

 

กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

(ก) คณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการบริษัท 12,000 บาท/ครั้งการประชุม

- กรรมการ ท่านละ 10,000 บาท/ครั้งการประชุม

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท/ครั้งการประชุม
- กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 10,000 บาท/ครั้งการประชุม

1.2 ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี

(ก) คณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการบริษัท 250,000 บาท/คน/ปี

- กรรมการ ท่านละ 210,000 บาท/คน/ปี

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 250,000 บาท/คน/ปี

- กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 210,000 บาท/คน/ปี

 

1.3 ค่าบำเหน็จพิเศษคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินการจัดสรรค่าบำเห
น็จพิเศษให้กรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควรโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ จำนวนเงินไม่เกิน
1,308,000 บาท

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท โดยจ่ายค่าตอบแทนท่านละ 10,000 บาท

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในวงเงินไม่เกิน 40,000บาท
โดยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ประธานและรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสละ 5,000 บาท

4. คณะกรรมการกำกับดูแล ในวงเงินไม่เกิน 60,000 บาท

หมายเหตุ: (ก) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และคณะกรรมการกำกับดูแล ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

(ข) ไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการโดยอ้อมในรูปอื่น ๆ

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอ
บบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568
และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 มีรายละเอียดดังนี้

1. นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9056 หรือ

2. นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9262 หรือ

3. นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9919 หรือ

4. นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5216

กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ดังนี้

1. ค่าสอบทานรายไตรมาสๆ ละ 230,000 บาท รวม 3 ไตรมาส เป็นเงิน 690,000 บาท

2. ค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นเงิน 1,150,000 บาท

3. ค่าสอบบัญชีรายปีของ FPI Auto Parts India Private Limited 266,000 บาท

4. ค่าสอบทานรายไตรมาส ๆละ 80,000 บาท รวม 3 ไตรมาส เป็นเงิน 240,000 บาท
5. ค่าสอบบัญชีรายปีของ บจ.อาร์ บี เอส พลาสติกอินโนเวชั่น 280,000 บาท
6. ค่าสอบทานรายไตรมาส ๆละ 40,000 บาท รวม 3 ไตรมาส เป็นเงิน 120,000 บาท

รวมเป็นค่าสอบทานรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจำปี เป็นจำนวนเงิน 2,746,000 บาท

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร /
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

หมายเหตุ*

1. ผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด (นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล / ผู้สอบัญชีรับ

อนุญาตเลขทะเบียน 9056) ได้ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท มาแล้ว 4 ปี

2. สำหรับบริษัทย่อยที่ต่างประเทศ ทางบริษัทฯ ได้ใช้สำนักงานผู้สอบบัญชีคนละบริษัทฯ ซึ่ง

คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 06 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 02 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.04
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.25
วันที่จ่ายปันผล : 15 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง นุศรา ธนาดำรงศักดิ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 04 เม.ย. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : รองประธานกรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นางสาว กชรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 25 เม.ย. 2568
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 24 เม.ย. 2571

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : น.ส. ปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 เม.ย. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 22 เม.ย. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ภูมิพัฒน์ สินาเจริญ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 มี.ค. 2548

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 27 ก.พ. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 5216
สำนักงานบัญชี : บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล
รหัสผู้สอบบัญชี : 9056
สำนักงานบัญชี : บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว เกษณี สระทองพูล
รหัสผู้สอบบัญชี : 9262
สำนักงานบัญชี : บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ศรัณญา อัครมหาพาณิชย์
รหัสผู้สอบบัญชี : 9919
สำนักงานบัญชี : บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ )
กรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
___________________________________________________