กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : เลขที่ 28/9 หมู่ที่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี
2567

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน IPO
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ.63/2561 เรื่องการเปลี่ยนแแปลงวัตุประสงค์ของการใช้เงิน
IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบ

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของปี 2567 จำนวน 33,029,087 บาท
ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของกำไรสุทธิของบริษัท และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่อัตรา
0.08 บาทต่อหุ้น
โดยจ่ายจากกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ
จะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แล้ว

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจ่ายโบนัสกรรมการ ประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน
3,900,000 บาท ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระตามข้อ
บังคับบริษัทฯ ดังนี้
(1) นายธนบดี สวัสดิ์ศรี
(2) นางสุภาวดี คงทวี
(3) นายแพทยวีรพล เขมะรังสรรค์
(4) ดร.ธณัท กุลกาญจนาวรรณ
ทั้งนี้กรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน
ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
ได้แก่ เบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการประจำปี 2568 ในอัตราเดิมตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี
2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย
จำกัด คนใดคนหนึ่ง ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในประทเศไทย ได้แก่
1. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 หรือ
2. นางสาววธู ขยันการนาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 หรือ
3. นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ
4. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุญธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480
ในประเทศสิงคโปร์ ได้แก่
1. Mr. Philip Ng Weng Kwai ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก Ernst & Young LLP
และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 6,831,074.40 บาท
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว
ทั้งนี้
ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการลงทุนเพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนใน MEDEZE Treasury Pte. Ltd. อีกเป็นจำนวน 690
ล้านบาท เพื่อขยายการลงทุน
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโอนเงินเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนใน MEDEZE
Treasury Pte. Ltd. เพื่อขยายการลงทุน จำนวน 690 ล้านบาท เพื่อลงทุนเพิ่มเติมใน Portfolio การลงทุน
โดยจะมีการกระจายการลงทุนในกองทุน และเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลาย
ซึ่งการลงทุนจะเป็นไปตามนโยบายการบริหารเงินลงทุน (Investment Policy)

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 07 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 06 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.08
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 22 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 และกำไรสะสม

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ปรีชา อรุณนารา
รหัสผู้สอบบัญชี : 5800
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วธู ขยันการนาวี
รหัสผู้สอบบัญชี : 5423
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง ชลรส สันติอัศวราภรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 4523
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว อิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ
รหัสผู้สอบบัญชี : 7480
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายวีรพล เขมะรังสรรค์ )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________