รายละเอียดแบบเต็ม
เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เรื่องกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 09 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบแอพพลิเคชั่น IR Plus
AGM

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 21/2024 เนื่องจากรายงานดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วนแล้ว

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2024

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2024 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี
2024
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล
ดังนี้
(1) บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
(2) การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2024 กำหนดไว้ที่ 0.45 บาทต่อหุ้น โดยมียอดรวม 474.318
ล้านหุ้น คิดเป็น 213.44 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดมีดังต่อไปนี้ ทั้งนี้
อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
(2.1) การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 120 (4/2024) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2024
บริษัทได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว (งวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2024 ถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2024) ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงิน 94.9 ล้านบาท
(2.2) การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ (งวดดำเนินงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2024 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2024)
จะคงเหลือในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จำนวน 474.318 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 118.58 ล้านบาท
มีรายละเอียดจ่ายปันผลดังนี้
(2.2.1) เงินปันผลจ่ายจำนวน 6.40 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.01 บาทต่อหุ้น
เป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่จัดสรรมาจากกำไรที่ได้รับยกเว้นการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
(2.2.2) เงินปันผลจ่ายจำนวน 112.18 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.24 บาทต่อหุ้น
เป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่จัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
(3) วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันที่ 18 เมษายน 2025
(4) กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2025 ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน
เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2025
(5) กำหนดให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2025
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2025 พิจารณาอนุมัติให้ บริษัท
สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเห็นสมควรให้แต่งตั้ง
(1) นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ
(2) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ
(3) นางสาวณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362
แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย
์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2025 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมไม่เกิน
3,060,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในงานสอบบัญชีตามที่เกิดขึ้นจริง

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด
มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการทั้ง 4
ท่านที่ออกตามวาระ
(1) นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
(2) นายไพรัช เมฆอาภรณ์
(3) นางพรพรรณ โต๊ะตระกูล
(4) นางอมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม
เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามของการเป็นกรรมการในบริษัทที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น

และสำหรับบุคคลที่เป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ (1) นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ (2) นายไพรัช เมฆอาภรณ์
เป็นกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2025
มีมติอนุมัติเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งและดำรงตำแหน่งจนครบวาระดังกล่าว
จะรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการอิสระทั้ง
2 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ
และการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท.
สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อีกทั้งเป็นผู้มีความเข้าใจถึงพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่
างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลผลการดำเนินธุรกิจต่างๆ
ของกลุ่มบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2025
ควรมีมติอนุมัติให้กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและโบนัส
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2025 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
กรรมการชุดย่อย และโบนัสกรรมการ ประจำปี 2025 ในจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 16.812 ล้านบาท
รายละเอียดดังนี้
(1) ค่าตอบแทนประจำปี 2025: ปัจจุบันมีกรรมการรวม 12 ตำแหน่ง
ในจำนวนเงินไม่เกิน 5.893 ล้านบาท
(2) โบนัสประจำปี 2025: พิจารณาจากผลการดำเนินงานในปี 2024
ในจำนวนเงินไม่เกิน 10.919 ล้านบาท
(3) ผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากสวัสดิการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท: ไม่มี

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 18 เม.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 17 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.25
จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.24
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.01
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 07 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 และกำไรสะสม

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ
รหัสผู้สอบบัญชี : 4799
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
รหัสผู้สอบบัญชี : 4377
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ
รหัสผู้สอบบัญชี : 7362
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง พรพรรณ โต๊ะตระกูล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 20 เม.ย. 2547

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง อมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 15 ก.พ. 2561

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ไพรัช เมฆอาภรณ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 11 พ.ค. 2550

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 12 พ.ย. 2557

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย สิงห์ ตังทัตสวัสดิ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 20 เม.ย. 2547

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 20 เม.ย. 2547

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สำนักเลขานุการบริษัทฯ
อีเมล: companysecretary@thaiopticalgroup.com
โทรศัพท์: +66 (2) 194 1145 ถึง 50 ต่อ 3901
______________________________________________________________________