กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 22 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 17 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 14 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
- อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดของบริษัท
สถานที่ประชุม : ห้องอโศก 2 โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21
เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 19(วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ รายงานของผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ :
พิจารณาการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Stock Warrant) จำนวนไม่เกิน
10,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย (CMAN ESOP-W1)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP-W1
ให้ผู้บริหารและ/หรือพนักงาน เกินกว่าร้อยละ 5
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 10
หัวข้อวาระ : พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 11
หัวข้อวาระ : พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP-W1
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 12
หัวข้อวาระ : พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีการแก้ไขล่าสุด
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

วาระที่ : 13
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 17 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 14 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.12
จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.00
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.12
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 21 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 11133
สำนักงานบัญชี : บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ศุภกร ตั้งสิริสงวน
รหัสผู้สอบบัญชี : 12145
สำนักงานบัญชี : บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 8501
สำนักงานบัญชี : บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ชาย ศรีวิกรม์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 03 ก.ย. 2546

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย สุเทพ เอื้อเชิดกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 03 ก.ย. 2546

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย พรพรหม กาญจนจารี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 20 ธ.ค. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ

______________________________________________________________________