กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 24 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 21 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 20 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมชั้น 11 อาคาร 3 ของบริษัทวัฒนาการแพทย์
จำกัด (มหาชน) เลขที่ 70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ
พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้อง เห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ
พิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน
รวมทั้งรายงานและข้อมูลต่างๆของบริษัทในรอบปี 2567

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ
พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2567
ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้รับรองแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในราคาหุ้นละ 1.80 บาท
(หนึ่งบาทแปดสิบสตางค์) รวมเป็นค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 18,000,000 บาท
เงินปันผลที่จะจ่ายมาจากกำไรสุทธิของการดำเนินงานช่วง 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567
โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2568
และกำหนดให้วันที่ 20 พฤษภาคม 2568 เป็นวันจ่ายเงินปันผล โดยจะขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
2568

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังนี้
-ดร.ณัฐธิรา ตั้งสืบกุล กรรมการและประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ CFO
-นางสาวสุดา สันติเสวีกุล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็นเสนอให้กรรมการทั้งสองท่านที่หมดวาระได้กลับเข้ารับตำแหน่งอีก
ครั้งและเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเพื่อประกอบหน้าที่คณะกรรมการบริษัทฯอย่างมีประสิทธิ
ภาพต่อไป

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568
รวมทั้งคณะไม่เกิน600,000 บาท ลดลงจากปีที่แล้ว

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจสอบบัญชีปีติเสวี
มีผู้สอบบัญชีคือนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ
อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 หรือ นางสาวนันธิรา คุณงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12707 หรือ
นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2568 ส่วนค่าตรวจสอบบัญชีกำหนดไว้ไม่เกิน 830,000 บาทต่อปี

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 13 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 09 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 1.80
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 10.00
วันที่จ่ายปันผล : 20 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : น.ส. ณัฐธิรา ตั้งสืบกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 15 ส.ค. 2565

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : น.ส. สุดา สันติเสวีกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 07 ธ.ค. 2542

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 14 พ.ค. 2567

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ชวนา วิวัฒน์พนชาติ
รหัสผู้สอบบัญชี : 4712
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วันเพ็ญ อุ่นเรือน
รหัสผู้สอบบัญชี : 7750
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว พรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา
รหัสผู้สอบบัญชี : 9589
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว นันธิรา คุณงาม
รหัสผู้สอบบัญชี : 12707
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย มงคล เหล่าวรพงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 4722
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( พญ.ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________