กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
- การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
สถานที่ประชุม : ห้องพินนาเคิล 1-2 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเน็นตัล
973 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยนางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 ของบริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี
สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.60
บาท จำนวนทั้งสิ้น 940,000,000 หุ้น
เป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 จำนวน 0.50 บาทต่อหุ้น
และจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) จำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น
ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลวันที่ 14 มีนาคม 2568 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 23
พฤษภาคม 2568
ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ
้น
เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วในเดือนกันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท
จะทำให้ยอดการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567
รวมจ่ายหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 940,000,000 บาท

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 2
ท่านให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ :
1. มร.แฮร์รี่ โทมัส บร็อค กรรมการ / กรรมการกำกับกลยุทธ์ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายเอนก พนาอภิชน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
และกรรมการกำกับกลยุทธ์

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายณัฐพงศ์ ดัชณาภิรมย์
ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการกำกับกลยุทธ์เพื่อแทนตำแหน่งที่ว่างจากการลาออกเนื่องจากเกษียณอายุขอ
ง ดร.พลัฏฐ์ ฐิติณัฐชนน โดยให้มีผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย
ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอย่างรอบคอบแล้ว
มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการและกรรมการชุดย่อย และเงินรางวัลจากผลงานประจำปี ซึ่งเท่ากับในปี 2567
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้
นพิจารณาแต่งตั้ง
1. นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843
2. นางสาววราภรณ์ วรธิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474
3. นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266
โดยเสนอขออนุมัติวงเงินค่าตอบแทนสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,963,000.00 บาท
และค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน 65,000.00 บาท/ฉบับ เท่ากับในปี 2567

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2565
ซึ่งลงประกาศและมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ได้มีการแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมในเรื่อง 1)
การโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2) หลักเกณฑ์การส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 3)
การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 4) บุคคลผู้มีอำนาจเรียกประชุมคณะกรรมการ
การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และ 5) กำหนดสถานที่จัดการประชุมคณะกรรมการ
การประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับกรณีที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงบริษัทฯ
ได้มีการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ
จำนวน 11 ข้อ (ข้อ18, 23, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37 และ 63)
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4 )พ.ศ. 2565 และแก้ไขข้อบังคับข้อ 63
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท

วาระที่ : 10
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 14 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 13 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.60
จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.50
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.10
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 23 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 และกำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย แฮร์รี่ บร๊อค

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 เม.ย. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการกำกับกลยุทธ์ /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นาย ณัฐพงศ์ ดัชณาภิรมย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการบริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 25 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการกำกับกลยุทธ์
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 25 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย เอนก พนาอภิชน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 เม.ย. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 23 ก.พ. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน / กรรมการกำกับกลยุทธ์

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
ลงลายมือชื่อ_________________________
(มร.แฮร์รี่ โทมัส บร็อค)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________