เลขที่หนังสือ : ศค. 0213/2568
เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568
เรื่องการจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 23 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 17 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 14 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม : ห้อง Sikarin Grand Room ชั้น 8 อาคาร 3
โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุมที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
และจัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้
1. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
411,565,729.80 บาท (สี่ร้อยสิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์)
ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งแรกของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท
คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2567 อีกในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท
คิดเป็นจำนวนเงิน 226,361,151.39 บาท
(สองร้อยยี่สิบหกล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์)
บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2568
ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้
การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการ บริษัทได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่
14 สิงหาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 185,204,578.41 บาท
(หนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านสองแสนสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)
โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย)
เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
จำนวน 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1. พล.ต.ท. จารักษ์ แสงทวีป (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
2. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
3. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
4. นายกษิดิศ อัชนันท์ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
5. นายทิม นพรัมภา (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแท
นกรรมการ ประจำปี 2568 ทั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ในรูปของเบี้ยประชุมและบำเหน็จ
เป็นจำนวนเงินรวม 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2567
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดย นางสาวรุ่งนภา
แสงจันทร์ ทะเบียนเลขที่ 10142 หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ นางสาวเตชินี
พรเพ็ญพบ ทะเบียนเลขที่ 10769 หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นในสำนักบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
ของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงิน 1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
เพิ่มขึ้นจากปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 30 เม.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 29 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.11
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 16 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์
รหัสผู้สอบบัญชี : 10142
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 6699
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ
รหัสผู้สอบบัญชี : 10769
สำนักงานบัญชี : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
อนึ่ง บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ http://www.sikarin.com ทั้งนี้
กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อสอบถามทาง Email: ir.sikarin@sikarin.com หรือหากไม่สะดวกสามารถติดต่อ
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ สำนักบริหาร ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2366-9900 ต่อ 20908

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ )
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

สำนักบริหาร : คุณชนากานต์ ยอดยิ่ง, คุณพลอยพรรณ วิเศษสินธพ
โทรศัพท์ 0-2366-9900 ต่อ 20908
______________________________________________________________________