News Feed

SK ปันผลหุ้นละ0.05 บาท XD 7 พ.ค. 68

28 ก.พ. 2568 18:23:40 276

เลขที่หนังสือ : ศ.015/68
เรื่อง : แจ้งมติคณะกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2568 การจ่ายเงินปันผลประจำ ปี 2567
เรียน : กรรมการผู้จัดการ
สำเนาเรียน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : โรงแรมเวสต์เกตเรสซิเดนซ์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ (แก้ไข) : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ (แก้ไข) : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : มีมติรับรองงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ (แก้ไข) : รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ (แก้ไข) : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : ที่ประชุมกรรมการบริษัทรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ (แก้ไข) : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : ที่ประชุมกรรมการรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด 31
ธันวาคม 2567 และพิจารณาอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ (แก้ไข) :
พิจารณาและอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎ
หมาย และเงินปันผลสำหรับการดำเนินการประจำปี 2567
ประเภทวาระ (แก้ไข) : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) :
มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5
ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจำนวนเงิน 1,000,000.00บาท
มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 23,00,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 89 ของกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2568
ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทฯ
ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ (แก้ไข) :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนท่านเดิมที่ลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่ม
ประเภทวาระ (แก้ไข) : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) :
มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวา
ระ แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนท่านเดิมที่ลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่ม ซึ่งในปี 2568
มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ
1) คุณจินต์ ตั้งนุกูลกิจ กรรมการบริษัท
2) คุณธวัชชัย ศรีสุรโยธิน กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ
กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งดังนี้
กรรมการท่านเดิม
1) คุณจินต์ ตั้งนุกูลกิจ กรรมการบริษัท
2) คุณธวัชชัย ศรีสุรโยธิน กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการท่านใหม่แทนกรรมการที่ลาออก
1) นายวิชัย สินธุกาญจนพันธุ์ กรรมการบริษัท
กรรมการท่านใหม่เพิ่ม
1) นายชยพล วัฒนธรรม กรรมการบริษัท

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ (แก้ไข) : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) :
มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ (เพิ่มเติม) : 7
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม) : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปี 2568
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม) : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่งตั้ง
นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599 หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5128 หรือ นายจุมพฏ ไพรรัตนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
7645 หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568
และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,075,000.00 บาท
(ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการสอบบัญชี)

วาระที่ (เพิ่มเติม) : 8
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม) : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม) : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 08 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 07 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.05
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 23 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 และกำไรสะสม