กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 24 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 18 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 17 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด
(มหาชน) เลขที่ 90/9 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 19,193,929.85 บาท
และบริษัทฯได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้ว เป็นเงิน 39,900,000.00 บาท ดังนั้น
จึงขออนุมัติไม่ตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในปี 2567 และขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวน 398,664,061 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน
19,933,203.05 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล
103.85% ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองครบตามกฎหมาย
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายบริษัทที่กำหนดอัตราการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ
ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยสามารถนำเงินปันผลไปเครดิตภาษีได้ 20%
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
และกรณีที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) ในวันที่ 18
มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
ที่ประชุมซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษั
ทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จำนวน 4 ท่าน คือ 1. นายปรีชา อรรถวิภัชน์ 2. นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล 3.
นายชลัช ชินธรรมมิตร์ และ 4. นายสมชัย วนาวิทย
ทั้งนี้ มีกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งอื่นๆ
ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน คือ 1. นายปรีชา อรรถวิภัชน์ 2. นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล 3. นายชลัช
ชินธรรมมิตร์ 4. นายสมชัย วนาวิทย
เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างละเอียดและรอบคอบแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับก
ารเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
และปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา รวมทั้งมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ดังนั้น จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568
และแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ดังต่อไปนี้
1. นายปรีชา อรรถวิภัชน์ : ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
(เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง)
2. นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล : กรรมการ / กรรมการบริหาร
(เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง)
3. นายชลัช ชินธรรมมิตร์ : กรรมการ / กรรมการบริหาร
(เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง)
4. นายสมชัย วนาวิทย : กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
(เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง)
ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31ธันวาคม 2567
ซึ่งได้พ้นกำหนดระยะเวลาที่เสนอไปแล้ว
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 โดยกำหนดเป็นวงเงินรวมสูงสุดไม่เกิน 15,044,250
บาทต่อปี เท่ากับปี 2567 และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 5,000 บาท / ครั้ง /
ท่าน
ทั้งนี้ ให้อัตราเงินค่าตอบแทนดังกล่าว มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป
จนกว่าจะมีมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นอย่างอื่น
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยเสนอแต่งตั้ง
1) นายอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 และ/หรือ
2) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 และ/หรือ
3) นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 และ/หรือ
4) นางสาวกัญญนันท์ ปุญญาวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 และ/หรือ
5) นายบุรินทร์ ประสงค์สมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12879 และ/หรือ
6) นางสาวพิมพ์ใจ เกิดกำไร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13975
จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568
โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีความเป็นอิสระและไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568
เท่ากับ 870,000 บาท

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 18 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 17 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.05
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 22 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 และกำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ปรีชา อรรถวิภัชน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 15 มิ.ย. 2553

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 15 มิ.ย. 2553

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ชลัช ชินธรรมมิตร์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 15 มิ.ย. 2553

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 15 มิ.ย. 2553

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหาร

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย สมชัย วนาวิทย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 17 มี.ค. 2554

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 17 มี.ค. 2554

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : นาย อำพล จำนงวัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : 4663
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม) : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม) : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : นาย นริศ เสาวลักษณ์สกุล
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : 5369
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม) : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม) : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : นางสาว ประภาศรี ลีลาสุภา
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : 4664
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม) : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม) : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : นางสาว กัญญนันท์ ปุญญาวิวัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : 12733
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม) : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม) : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : นาย บุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : 12879
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม) : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม) : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 6
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : คุณ พิมพ์ใจ เกิดกําไร
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม) : 13975
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม) : บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม) : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นางแววตา กุลโชตธาดา )
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน และเลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

บรีษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
โทร 020179999 - 200
______________________________________________________________________