เลขที่หนังสือ : EKH/CS/2568/010
เรื่อง : การจ่ายเงินปันผล
และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 17 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 14 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
และให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรทราบการดำเนินงานของบริษัทรอบปี 2567
และให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบต่อไป

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จประจำปี 2567
และจ่ายปันผล
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567
ในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ไปเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,050,513 บาท
และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567
ในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
โดยจ่ายจากกำไรเบ็ดเสร็จหลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท
หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 231,011,027 บาท และให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติดังนี้
1.พลเรือเอกสุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
ขอไม่ดำรงตำแหน่งต่อไปเนื่องจากท่านดำรงตำแหน่งต่อเนื่องครบ 9 ปีแล้ว
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้
ไม่เสนอแต่งตั้งกรรมการแทนท่านที่ออกตามวาระดังกล่าว
2.รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ แทน
นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ขอไม่ดำรงตำแหน่งต่อไปเนื่องจากท่านดำรงตำแหน่งต่อเนื่องครบ 9
ปีแล้วเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3.นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568
และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติแต่งตั้ง
1. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ เลขทะเบียน 4501 และ/หรือ
2. นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ เลขทะเบียน 4640 และ/หรือ
3. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม เลขทะเบียน 6011
แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทไม่เกิน
1,760,000 บาท และมีค่าตอบแทนบริษัทย่อยไม่เกิน 550,000 บาท
รวมเป็นค่าตอบแทนของบริษัทและบริษัทย่อยไม่เกิน 2,310,000 บาท

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติลดจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิม 11 ท่าน เหลือ
9 ท่าน
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติลดจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิม 11 ท่าน เหลือ
9 ท่าน และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 06 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 02 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.27
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 22 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : พล.ร.อ. สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 พ.ย. 2558
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 25 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 27 พ.ย. 2558
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) : 25 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย อำนาจ เอื้ออารีมิตร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 16 มี.ค. 2559

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 25 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 25 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3) : 25 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : นาย วุฒิชัย ธรรมสาโรช

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 30 มิ.ย. 2558
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 25 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 30 มิ.ย. 2558
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) : 25 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3) : 25 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย เติมพงษ์ โอปนพันธุ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 4501
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย วรพจน์ อำนวยพาณิชย์
รหัสผู้สอบบัญชี : 4640
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว โกสุมภ์ ชะเอม
รหัสผู้สอบบัญชี : 6011
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายอำนวย เอื้ออารีมิตร )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายสุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ )
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

นางสาวภัทรา เลิศปัญญาพล
เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์: 034-417999 ต่อ 9645
e-mail : pattra.le@ekachaihospital.com
____________________________________________