เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 23 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 18 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 17 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
พิจารณารายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสด
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองจำนวน
22,958,516 บาท และอนุมัติให้จ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท
(สี่สิบสองสตางค์) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 125,910,774 บาท
โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีเงินปันผลได้ตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราตามที่ระบุไว้ข้างต้น คิดเป็นร้อยละ 10.01
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นอัตราที่
ต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ
ได้มีการลงทุนในกิจการอื่นเพิ่มเติม
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนของบริษัทซึ่งประกอบธุุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding
Company)
ทั้งนี้
สิทธิ์ในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่
1) นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล 2) นางสุณีย์ ธีราวิทยางกูร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง รศ.ดร.สมบัติ ธีระตระกูลชัย เข้าเป็นกรรมการอิสระแทน นางสุภาภรณ์
บุรพกุศลศรี ที่ไม่ประสงค์ต่อวาระกรรมการ

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายสำรวย
แดงด้วง เข้าเป็นกรรมการอิสระ แทนนายถวัลย์ วิรานนท์ กรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลในวันที่ 23
เมษายน 2568

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1 ค่าบำเหน็จกรรมการ 4,000,000 บาท ค่าบำเหน็จกรรมการตรวจสอบ 1,000,000 บาท
2 ค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการ/รอง 20,000 บาท กรรมการ 15,000 บาท/คน
3 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
โดยมีมติให้เสนอชื่อผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ต่อผู้ถือหุ้นโดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ
และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ และ/หรือ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง และ/หรือ นางสาวศรัญญา
ผลัดศรี แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 850,000 บาท
เท่ากับค่าสอบบัญชีของปี 2567

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 18 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 17 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.42
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 20 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย จีรพันธ์ อัศวะธนกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 16 มี.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 16 มี.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการลงทุน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง สุณีย์ ธีราวิทยางกูร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 16 มี.ค. 2565

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : นาง สุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 16 มี.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 23 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 16 มี.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) : 23 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการลงทุน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี /
กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3) : 23 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ณริศรา ไชยสุวรรณ
รหัสผู้สอบบัญชี : 4812
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์
รหัสผู้สอบบัญชี : 4951
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วรรณวิไล เพชรสร้าง
รหัสผู้สอบบัญชี : 5315
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ศรัญญา ผลัดศรี
รหัสผู้สอบบัญชี : 6768
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
อนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ
บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2568 ซึ่งรวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา
สถานที่ประชุม และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควร โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ
จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________