กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 28 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การเพิ่มทุน
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
- จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
สถานที่ประชุม : จัดการประชุมผ่านสื่ิิออิเลกทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567
ตามที่บริษัทนำเสนอ

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2567 ซึ่งประชุมในวันที่ 29 เมษายน 2567

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที
31 ธันวาคม 2567 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเงินสด
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
มีมติอนุมัตและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูัถือหุันเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นและ
เงินสดจากกำไรสะสมของบริษัทดังนี้
(1) อนุมัตจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 14,831,259 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 17 หุ้นเดินต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิ 14,831,259
บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลหุ้นละ 0.0588235 บาทต่อหุ้น
ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแท
นการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0588235
(2) อนุมัตจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00654 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,648,939.36 บาท
รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.0653635 บาท
คิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 16,480,198.36 บาท
ทั้งนี้การให้สิทธดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน
โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวนรวม 230,000,00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
เป็นจำนวนเงิน 230,000,000 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
มีมติอนุมัตและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัตการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจา
กเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนอยู่ 482,131,400 บาท ลดทุนจดทะเบียนเป็น 252,131,400 บาท
โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวนรวม 230,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท เป็นจำนวนเงิน 230,000,000 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัท

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
มีมติอนุมัตและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษ
ัทจากเดิม 252,131,400 บาท เป็น 266,962,659 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 14,831,259 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมิติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มจำนวน
14,831,259 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
มีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จำนวน 14,831,259 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระได้แก่
1) นายสุริย์ บัวคอม ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2) นายเฉลียว พลวิเศษ กรรมการาตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3) นายสุวัฒน์ จิตตมัย กรรมการ
4) นายสรรัฐ งานทวี กรรมการ
5) นางสาวบงกช งานทวี กรรมการ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และจะนำเสนอให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัตค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568
ตามรายละเอียดดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่ : 10
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
มีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษ
ัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และอนุม้ัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
เป็นจำนวนเงิน 1,450,000 บาท ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้
1. นายเทวา ดำแดง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10777
2. นางสาวสุดาพร ทะวาปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6862
3. นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778

วาระที่ : 11
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 13 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 12 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล) : 17.00 : 1.00
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น) : 0.0588235
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.00654
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น) : 0.0653635
การชดเชยกรณีเศษหุ้นเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.0588235
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 27 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม

หมายเหตุ :
จ่ายปันผลจากกำไรสะสม
______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 14,831,259
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 14,831,259
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 14,831,259
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย สุริย์ บัวคอม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 10 ก.ย. 2553

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 10 ก.ย. 2553

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นางสาว บงกช งานทวี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 15 ส.ค. 2563

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย สรรัฐ งานทวี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 13 ส.ค. 2557

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย สุวัฒน์ จิตตมัย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ม.ค. 2536

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย เฉลียว พลวิเศษ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 18 ก.พ. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 18 ก.พ. 2562

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

______________________________________________________________________