เลขที่หนังสือ : ที่ SJWD 0007/2568
เรื่อง : แจ้งการจ่ายเงินปันผล
และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (Physical
และ Online)
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 29 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมบรรทัดทอง ชั้น 6 (Workspace) อาคารมีสเปซ
เซลฟ์ สโตเรจ สยาม เลขที่ 188/72 ซอยจุฬาลงกรณ์ 16 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ รายงานผลการดําเนินงาน
และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้น ประจําปี 2567

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสํา
หรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการพิจารณา และเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็น
ทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(ก) ไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 905,510,153
บาท โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 90,551,015 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
(ข) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท หรือคิดเป็นเงินจํานวนประมาณ 507.09 ล้านบาท
โดยเป็นการจ่ายจากกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการงวดดําเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2567 คิดเป็นร้อยละ 93.74 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือคิดเป็นร้อยละ 45.31
ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
และเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกําหนดไว้

บริษัทฯ ได้กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568
และกําหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี
2568 ดังนี้
1) เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ("KPMG")
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และคัดเลือกผู้สอบบัญชีของ KPMG จํานวน 5 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจําปี 2568 คือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195) หรือนางสาวมาริษา
ธราธรบรรพกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752) หรือนางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7789) หรือนางสาวจามจุรี สถาพรชัยวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
11567) หรือนายอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10331)

โดยบริษัทที่เป็นสํานักสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

2) เสนออนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 3,550,000 บาท
ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (non-audit free)

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ
และระมัดระวังแล้ว มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กํากับดูแลกิจการ
และพัฒนาความยั่งยืน
โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ ในส่วนกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อ
ให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกําหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน กํากับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน
โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2568
ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม โดยพิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ผลการดำเนินงานของบริษัทตลอดจนเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 08 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 07 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.28
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 23 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย เอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์
รหัสผู้สอบบัญชี : 4195
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว มาริษา ธราธรบรรพกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 5752
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว เนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 7789
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว จามจุรี สถาพรชัยวัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 11567
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย อุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 10331
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย จิตชัย นิมิตรปัญญา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 14 ก.พ. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย บรรณ เกษมทรัพย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 14 ก.พ. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 14 ก.พ. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : น.ส. อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 26 พ.ย. 2553

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ปกรณ์ มาตระกูล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 27 ก.พ. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการ
และพัฒนาความยั่งยืน

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
นอกจากนี้ ขอมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมมอบหมาย
มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่
และรายละเอียดอื่น ๆ ของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
รวมถึงการเปลี่ยนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record
Date) ตามที่เห็นว่าจำเป็น หรือตามความเหมาะสมและสมควร ทั้งนี้
ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายณัฐภูมิ เปาวรัตน์ )
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 36 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02-710-4020
_________________________________________________________________