กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 22 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- รายการที่เกี่ยวโยงกัน
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ (แก้ไข) : ประธานแจ้งให้ทราบ เเงื่อนไข หลักเกณฑ์ การลงคะแนน
และนับคะแนน
ประเภทวาระ (แก้ไข) : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำปี 2568 เพื่อทราบ เเงื่อนไข หลักเกณฑ์ การลงคะแนน และนับคะแนน

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ (แก้ไข) : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ (แก้ไข) :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ (แก้ไข) : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำปี 2568 เพื่อทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ (แก้ไข) : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติ งบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ประเภทวาระ (แก้ไข) : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติ งบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ (แก้ไข) : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567
เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ (แก้ไข) : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ (แก้ไข) : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568
ประเภทวาระ (แก้ไข) : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข) : คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

วาระที่ (เพิ่มเติม) : 8
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม) : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม) : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568

วาระที่ (เพิ่มเติม) : 9
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม) : อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม) : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

วาระที่ (เพิ่มเติม) : 10
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม) :
พิจารณาอนุมัติรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม) : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

วาระที่ (เพิ่มเติม) : 11
หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม) : เพื่อพิจารณา เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)
ประเภทวาระ (เพิ่มเติม) : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) : คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้มีวาระพิจารณาเรื่องอื่น
ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และ พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 27 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 29 เม.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 28 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.0485
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 19 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย อาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 02 มิ.ย. 2564

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : ร.ต. สมควร สุธรรมโน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 17 ต.ค. 2555

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 17 ต.ค. 2555

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย สมชาย เลิศศักดิ์วิมาน

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 17 ต.ค. 2555

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 17 ต.ค. 2555

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว มัณฑนา สุภานุรักษ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 4151
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย เมธี รัตนศรีเมธา
รหัสผู้สอบบัญชี : 3425
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 6947
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย อัครเดช เปลี่ยนสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 5389
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายการที่เกี่ยวโยงกัน

พิจารณาอนุมัติรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันแก่บริษัท
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ("CCP") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
วงเงิน 150.00 ล้านบาท

______________________________________________________________________