สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(27 กุมภาพันธ์ 2568)---------กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 29 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 20 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 19 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- งดจ่ายเงินปันผล
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ("e-Meeting")
เพียงแบบเดียวเท่านั้น

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : รับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบปี 2567
และรับทราบรายงานประจําปี 2567.
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบปี 2567
และรับทราบรายงานประจําปี 2567

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับ รอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
และผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ
พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 54,920,386 บาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 รอบสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวน
81,994,973 บาท คิดเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ
พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจาก
ผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ถึงแม้ว่า บริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิจำนวน 2,660.7 ล้านบาท และมีกำไรสะสมจำนวน
3,163.2 ล้านบาทตามลำดับในงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งมีกำไรจำนวนมาก แต่บริษัทฯ
ได้นำเงินส่วนใหญ่ไปชำระคืนเงินกู้ที่มีทั้งหมด รวมถึงลงทุนในธุรกิจที่เติบโตเพิ่มเติม
และเพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระประจําปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : ในปี 2568
มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) ดร.นริศ ชัยสูตร (2)
นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ และ (3) นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม
ทั้งนี้ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัท
มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 1
ท่าน (คือกรรมการรายที่ (3) ได้แก่ นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม
รวมถึงเสนอให้มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นกรรมการแทนกรรมการ 2 ท่านที่ครบวาระ
(คือกรรมการรายที่ (1) และ (2)) โดย แต่งตั้ง นายวิทิต ลีนุตพงษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ แทน ดร.
นริศ ชัยสูตร และแต่งตั้ง นางณิชชา จิรเมธธนกิจ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ แทน นายชนิตร ชาญชัยณรงค์
ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568
และไม่ประสงค์เข้ารับการเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
ตามองค์ประกอบของกรรมการ แกรมมี่ ดังนี้
(1) นายวิทิต ลีนุตพงษ์ (ดำรงตำแหน่งแทน ดร. นริศ ชัยสูตร)
(2) นางณิชชา จิรเมธธนกิจ (ดำรงตำแหน่งแทน นายชนิตร ชาญชัยณรงค์)
(3) นายฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สําหรับปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ
พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2568
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,650,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา
โดยคณะกรรมการชุดย่อยอื่นไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับปีที่ผ่านมา
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบแล้ว

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ("อีวาย") เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้
เป็นผู้ทำการสอบหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่ (1) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 หรือ (2) นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 หรือ
(3) นางสาววิไลลักษณ์ เลาหศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6140
พร้อมทั้งเสนอให้พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,490,000 บาท
ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมา 210,000 บาท คิดเป็นประมาณ 9.2%
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบแล้ว

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105
ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ซึ่งกำหนดว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่อาจมีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม
(ถ้ามี) จึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้ไว้ในหนังสือนัดประชุม อย่างไรก็ตาม
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM Checklist)
ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ไม่แนะนำให้มีการเพิ่มวาระอื่นๆ
ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหรือลงมติ

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 12 พ.ค. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหารกลุ่ม ,
กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : นาย ชนิตร ชาญชัยณรงค์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 13 พ.ย. 2558
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 29 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 13 พ.ย. 2558
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) : 29 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ : นาย นริศ ชัยสูตร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 20 มี.ค. 2556
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1) : 29 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 20 มี.ค. 2556
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2) : 29 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3) : 29 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นาง ณิชชา จิรเมธธนกิจ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 29 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 29 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ : นาย วิทิต ลีนุตพงษ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 29 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 29 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3) : 29 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ
รหัสผู้สอบบัญชี : 5238
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว โกสุมภ์ ชะเอม
รหัสผู้สอบบัญชี : 6011
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วิไลลักษณ์ เลาหศรีสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี : 6140
สำนักงานบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทฯ
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568 ได้ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2567 จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2567
ซึ่งหลังจากที่ครบระยะเวลาแล้ว ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และชื่อบุคคลเพื่อสมัครเป็นกรรมการแต่อย่างใด
อนึ่ง บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ www.gmmgrammy.com
ทั้งนี้ กรณีมีข้อสอบถามกรุณาติดต่อสอบถามสำนักเลขานุการองค์กร ได้ที่ อีเมล์ : cs@gmmgrammy.com หรือ
โทรศัพท์หมายเลข 0 2669 9291 , 0 2669 9152 หรือ ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ email: ir@gmmgrammy.com
โทรศัพท์หมายเลข 0 2669 9284 , 0 2669 8184

____________________________________________