กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 13 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 12 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
สถานที่ประชุม                                         : ณ ห้องสุรศักดิ์บอลรูม 2-3 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์
 สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร.

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับ
ปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับ
ผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,700,000 บาท
ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสม (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
หรือคิดเป็นร้อยละ 1.48 ของทุนจดทะเบียน (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.045 บาท
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 10,350,000 บาท
โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record date)
ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568
โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน (ปัจจุบันกรรมการของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 8
ท่าน) ได้แก่
1.    นายภักดี เหล่างาม            กรรมการบริษัท
2.    นางประครองศิลป์ สุทธิกาญจน์    กรรมการบริษัท
3.    นางสาวจงรัก ฐานิสโร            กรรมการบริษัท
จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน
โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน โดยเสนอชื่อ นายพรเทพ กมลเพชร เป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท
โดยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 1) เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568
โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามผลการดำเนินงานและขนาดธุรกิจของบริษัท
ประกอบกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัท
และเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 (ตามเอกสารแนบ)
2) ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่น : -ไม่มี-

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
มีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด มีมาตรฐานการทำงานสูง
และเสนอค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน

วาระที่                                              : 9
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นชอบให้เสนอต่อที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษั
ท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ โดยให้เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 13
ข้อ จากเดิม 37 ข้อ เป็น 50 ข้อ
เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพิ่มเติม
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

วาระที่                                              : 10
หัวข้อวาระ                                          : วาระที่
10    รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุน
จากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
และรายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ปี
2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบอนุมัติการปรับเปลี่ยนการใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้น IPO
ซึ่งบริษัทได้ระดมทุนสุทธิ 184.13 ล้านบาท จากการเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 60 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 16-18
ตุลาคม 2566

การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเพียงการปรับวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่ระบุไว้ใน แบบ Filing
โดยไม่กระทบต่อระยะเวลาการใช้เงิน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

วาระที่                                              : 11
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 06 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 02 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.045
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                                       : 22 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                                          : นาย พรเทพ กมลเพชร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 25 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 25 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)                                : 25 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว เขมนันท์ ใจชื้น
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 8260
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย บรรจง พิชญประสาธน์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7147
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________