เรื่อง : แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
และการเสนอจ่ายเงินปันผล
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 29 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ห้อง พิมานแมน โรงแรม อนันตรา สยาม ถนนราชดำริ
กรุงเทพมหานคร

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เป็นรายงานที่ถูกต้อง
จึงเห็นควรมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567
และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ
และรับรองแล้ว
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบ
และรับรองจากผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานบัญชีทั่วไปแล้ว

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567 เพื่อจ่ายปันผล
ให้กับผู้ถือหุ้น
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567
โดยจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท รวมเป็นเงิน 314.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
53.48 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.165 บาท
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 และจะจ่ายเงินในงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.175 บาท
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2568
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 (ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว
ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 1) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล 2) นายชูรัชฏ์
ชาครกุล และ 3) นายเสรี สินธุอัสว์ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2568
สำหรับคณะกรรมการบริษัทให้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม รายละ 20,000 บาทต่อครั้ง
(เท่ากับค่าตอบแทนในปีก่อนหน้า) สำหรับประธานคณะกรรมการตรวจสอบรับค่าตอบแทน 700,000 บาทต่อปี
(เท่ากับค่าตอบแทนในปีก่อนหน้า) และสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบรับค่าตอบแทน 550,000 บาทต่อคนต่อปี
(เท่ากับค่าตอบแทนในปีก่อนหน้า) สำหรับประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม
รายละ 20,000 บาทต่อครั้ง (เท่ากับค่าตอบแทนในปีก่อนหน้า) และสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม รายละ 15,000 บาทต่อคนต่อครั้ง (เท่ากับค่าตอบแทนในปีก่อนหน้า)
ทั้งนี้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท ไม่ได้รับค่าตอบแทน ทั้งนี้ดังสรุปในตารางดังนี้

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ
และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 1. นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 หรือ 2. นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือ
3. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 หรือ 4.นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 หรือ 5. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210
หรือ 6. นางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 แห่งบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ด้วยค่าตอบแทน 1,450,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 30,000
บาท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/
ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือรับรอง
และข้อบังคับของบริษัท
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากการติดต่อหน่วยงานราชการภายนอกบางหน่วยงาน
ที่จำเป็นต้องใช้เอกสารสำคัญที่ลงลายมือชื่อโดยกรรมการผู้มีอำนาจในการลงนาม
แต่ข้อความในหนังสือรับรองบริษัทปัจจุบันบางข้อระบุข้อความไม่ชัดเจน
ส่งผลให้หน่วยงานราชการบางแห่งกำหนดให้เอกสารสำคัญจะต้องลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจ 2 คน
จึงขอเพิ่มข้อความเพื่อให้ผู้มีอำนาจสามารถลงลายมือชื่อเพียง 1 ท่าน โดยขอแก้ไขหนังสือรับรองข้อ 3
และข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ข้อ 23 โดยมีรายละเอียดข้อความที่ขอแก้ไข ดังนี้

ข้อความในหนังสือรับรอง ข้อ 3 (เดิม)
2.6 แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน, ถอนคำร้องทุกข์, แต่งตั้งทนายความ, มอบอำนาจฟ้องคดี,
หนังสือบอกกล่าวทวงถาม/บอกเลิกสัญญา, หนังสือชี้แจงกับหน่วยงานราชการหรือบุคคลหรือนิติบุคคล

ข้อความในหนังสือรับรอง ข้อ 3 (ที่ขอแก้ไขใหม่)
2.6 แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน, ถอนคำร้องทุกข์, รับฟังข้อหา, มอบอำนาจฟ้องคดี,
ให้การและต่อสู้คดีทั้งปวง, แต่งตั้งทนายความ, เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท, ทำบันทึกข้อตกลง,
หนังสือบอกกล่าวทวงถาม/บอกเลิกสัญญา, หนังสือชี้แจงกับหน่วยงานราชการหรือบุคคลหรือนิติบุคคล

ข้อความในข้อบังคับ หมวดที่ 4 ข้อ 23 (เดิม)
2.6 แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน, ถอนคำร้องทุกข์, แต่งตั้งทนายความ, มอบอำนาจฟ้องคดี,
หนังสือบอกกล่าวทวงถาม/บอกเลิกสัญญา, หนังสือชี้แจงกับหน่วยงานราชการหรือบุคคลหรือนิติบุคคล

ข้อความในข้อบังคับ หมวดที่ 4 ข้อ 23 (ที่ขอแก้ไขใหม่)
2.6 แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน, ถอนคำร้องทุกข์, รับฟังข้อหา, มอบอำนาจฟ้องคดี,
ให้การและต่อสู้คดีทั้งปวง, แต่งตั้งทนายความ, เจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท, ทำบันทึกข้อตกลง,
หนังสือบอกกล่าวทวงถาม/บอกเลิกสัญญา, หนังสือชี้แจงกับหน่วยงานราชการหรือบุคคลหรือนิติบุคคล

เพื่อพิจารณาเห็นชอบ นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อแก้ไขอำนาจกรรมการในหนังสือรับรอง และข้อบังคับของบริษัท ตามเสนอ

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 14 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 13 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.175
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 16 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ชูรัชฏ์ ชาครกุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 25 เม.ย. 2555

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการผู้จัดการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 29 ธ.ค. 2563

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย เสรี สินธุอัสว์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 28 เม.ย. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย สาธิต ชาญเชาวน์กุล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 23 ธ.ค. 2552

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 23 ธ.ค. 2552

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา
รหัสผู้สอบบัญชี : 4306
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วรรญา พุทธเสถียร
รหัสผู้สอบบัญชี : 4387
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ
รหัสผู้สอบบัญชี : 4475
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วราภรณ์ อินทรประสิทธิ์
รหัสผู้สอบบัญชี : 7881
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา
รหัสผู้สอบบัญชี : 8210
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 6
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ชลทิชา เลิศวิไล
รหัสผู้สอบบัญชี : 12258
สำนักงานบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม :
กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
พิมานแมน โรงแรม อนันตรา สยาม ถ.ราชดำริ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นายไชยยันต์ ชาครกุล )
ประธานกรรมการบริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________