กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 29 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- การเพิ่มทุน
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
- อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
สถานที่ประชุม : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว
วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ :
พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท
และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน
16,020,775 บาท และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิจำนวน 147.99 ล้านบาทหรืออัตราหุ้นละ
0.0223 บาทโดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 132,727,196 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 50 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 132,727,196 บาท
คิดเป็นเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท
ในกรณีที่มีเศษหุ้นบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท
และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0023 บาท ทั้งนี้เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ
ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจาก 6,636,360,929 บาท เป็น
6,636,359,847 บาท โดยลดหุ้นสามัญจำนวน 1,082 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ซึ่งเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล
วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 6,636,359,847 บาท
เป็น 6,769,087,043 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 132,727,196 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น
วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายไพบูล ตันกูล หรือ นางสาวสินสิริ
ทังสมบัติ หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 เป็นปีที่ 5 โดยกำหนดค่าตอบแทนของค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท
เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,167,000 บาท ในส่วนค่าตอบแทนอื่นๆ ไม่มี ทั้งนี้
เป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว
วาระที่ : 10
หัวข้อวาระ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้แก่
นายเกรียงชัย ธันวานนท์, นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง และนางวนาพร พรกิติพงษ์
กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยเป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว
วาระที่ : 11
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในปี 2568
ทั้งนี้ เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว
______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 09 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 08 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล) : 50.00 : 1.00
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น) : 0.02
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.0023
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น) : 0.0223
การชดเชยกรณีเศษหุ้นเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.02
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 27 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567
______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน
เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2568
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 132,727,196
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 132,727,196
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ
จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 132,727,196
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ไพบูล ตันกูล
รหัสผู้สอบบัญชี : 4298
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว สินสิริ ทังสมบัติ
รหัสผู้สอบบัญชี : 7352
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์
รหัสผู้สอบบัญชี : 6552
สำนักงานบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง วนาพร พรกิติพงษ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ก.พ. 2566
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย พูลพัฒน์ ศรีเปล่ง
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 13 ก.พ. 2566
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย เกรียงชัย ธันวานนท์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 13 ก.พ. 2566
______________________________________________________________________
