กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 12 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 11 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                                         : บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  เลขที่
55/2 หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจำปี 2567
และการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจำปี 2567
และการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :  
เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000
บาท (สองล้านบาทถ้วน) ตามข้อเสนอที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติโบนัสกรรมการตรวจสอบประจำปี 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายโบนัสคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2567
ตามข้อเสนอที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม
และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลั่นกรองการเลือกผู้สอบบัญชีตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล
้ว
และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรั
บปี 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัท
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : 18.ประกอบกิจการผลิต
และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์  หรือจาการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานหมุนเวียน  พลังงานความร้อน  พลังงานความร้อนร่วม เชื้อเพลิงชีวภาพ เชื้อเพลิงจากฟอสซิล
เชื้อเพลิงชีวมวล พลังงานลม พลังงานคลื่น พลังงานขยะ พลังงานทดแทนอื่น หรือทรัพยากรธรรมชาติ
หรือพลังงานอื่นๆทุกชนิด ในทางการค้า การรับทำงานอย่างใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าว
หรืองานอื่นที่ส่งเสริมกิจการเช่นว่านั้น  รวมทั้งผลพลอยได้จากกิจการนั้นๆให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ
รวมทั้งผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าทุกประเภท รวมทั้งผลพลอยได้จากกิจการนั้นๆให้แก่เอกชน
หรือหน่วยงานของรัฐ"

วาระที่                                              : 9
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 07 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 06 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.5603
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 21 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 10 ส.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการบริหาร ,
กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ,
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ,
กรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาง สุรีย์ จันทร์สวัสดิ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 16 พ.ย. 2552

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการผู้จัดการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 12 ต.ค. 2564

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : กรรมการบริหาร ,
กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร , กรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ถนอมพงษ์ ปฐมศักดิ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 22 ก.พ. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 22 ก.พ. 2567

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว วิไลลักษณ์ เลาหศรีสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 6140
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว มณี รัตนบรรณกิจ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5313
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว สินีนารถ จิระไชยเขื่อนขันธ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 6287
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล )
                                       ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________