กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 21 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 15 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 12 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 11 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - การเพิ่มทุน
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
  - อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
  - จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
สถานที่ประชุม                                         : สโมสรอะดามาส บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ
 วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 9
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 10
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 07 พ.ค. 2568
 (แก้ไข)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) (แก้ไข)                     : 06 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล)                 : 25.00 : 1.00
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น)                   : 0.02
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก                        :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.01
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น)                      : 0.03
การชดเชยกรณีเศษหุ้นเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) (แก้ไข)             : 0.02
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                                       : 20 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567  และกำไรสะสม

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 11 ม.ค. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 11 ม.ค. 2560

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาง ประวีรัตน์ เทวอักษร

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 11 ม.ค. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 11 ม.ค. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร /
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ไพศาล ศังขวณิช

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 11 ม.ค. 2560

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ศนิชา อัครกิตติลาภ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 8470
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย กฤษณ์ ชัชวาลวงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5016
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว วราภรณ์ วรธิติกุล
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4474
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน                                  

เรื่อง                                               : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2568
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)                            : 78,786,976
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                           : 78,786,976
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)                          : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                             : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                                      : บุคคลในวงจำกัด (PP)
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                            : 78,786,976
    %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                                 : 10.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
    จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด              : 78,786,976
(หุ้น)
______________________________________________________________________
การเพิ่มทุนจดทะเบียน                                  

เรื่อง                                               : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 26 ก.พ. 2568
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)                            : 31,514,790
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                           : 31,514,790
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)                          : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                             : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                                      : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                            : 31,514,790
______________________________________________________________________