เลขที่หนังสือ : BKGI-2502-002
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 28 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 10 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : ประธานแจ้งให้ทราบ
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ

วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทฯเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนตามที่ผู้ถือหุ้นได้มี
มติในการประชุมดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ดังกล่าว เพื่อเป็นบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องของบริษัทฯ

วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2567
ของคณะกรรมการบริษัทฯให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ :
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์
แอสโซซิเอทส์ จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 30.000 ล้านบาท
ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2568
โดยบริษัทฯกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2568
และจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมสำหรับปี 2567 อีกจำนวน 2.54 ล้านบาท
ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองตามกฎหมายที่ได้จัดสรรไว้แล้วเป็นจำนวน 11.00 ล้านบาท

วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน คือ นายวิเชฐ ตันติวานิช นายเจษฎา โชคดำรงสุข
และนายจงเจ๋อ อู๋ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
โดยพิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทน ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับบริษัทฯจดทะเบียน
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกำไรสุทธิของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
มีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนของกรรมการบริษัท (บาท/คน)
- ประธานกรรมการ 50,000 บาท
- กรรมการ 40,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุมสำหรับกรรมการชุดย่อย
(คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร) (บาท/คน)
- ประธานกรรมการ 20,000 บาท
- กรรมการ 15,000 บาท

วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการบริหาร
ประจำปี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : บริษัทฯ
มีผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นผลจากการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการบริหาร สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2567 ในอัตราร้อยละ 5
ของกำไรสุทธิ คิดเป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท

วาระที่ : 9
หัวข้อวาระ : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แต่งตั้งดร.วิรัช อภิเมธีธำรง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 หรือ
นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งบริษัทฯ สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์
แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2568 เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน
1,830,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

วาระที่ : 10
หัวข้อวาระ : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 26 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 07 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 06 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.05
จ่ายจากกำไรสุทธิ : 0.00
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : 0.05
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50
วันที่จ่ายปันผล : 28 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย จงเจ๋อ อู๋

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 28 ม.ค. 2565

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย เจษฎา โชคดำรงสุข

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 มิ.ย. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 22 มิ.ย. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย วิเชฐ ตันติวานิช

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 28 ม.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 28 ม.ค. 2565

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง
รหัสผู้สอบบัญชี : 1378
สำนักงานบัญชี : สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย ชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา
รหัสผู้สอบบัญชี : 3196
สำนักงานบัญชี : สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นาย อภิรักษ์ อติอนุวรรคน์
รหัสผู้สอบบัญชี : 5202
สำนักงานบัญชี : สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _________________
( นางสาวเสาวลักษณ์ ด่านสกุล )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________

เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์: (062) 158 8783
อีเมล: nuttinee@bangkokgenomics.com
______________________________________________________________________