เลขที่หนังสือ : อพ.0007/68
เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 20 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 19 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด
- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม : ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378
ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 หรือเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และระเบียบอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
วาระที่ : 1
หัวข้อวาระ : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567
ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ : 2
หัวข้อวาระ : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2567
ประเภทวาระ : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี
2567 ของบริษัท
วาระที่ : 3
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและลงนามรับรองแล้ว รวมทั้งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว
วาระที่ : 4
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี
และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 ตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 118,245,485 บาท
เพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,000,000 บาท และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท
คิดเป็นจำนวนเงิน 59,896,895.40 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 78.48 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล
(Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568
วาระที่ : 5
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ
(โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการเสนอชื่อในวาระนี้
ได้งดออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ)
ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(โดยไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการเสนอชื่อในวาระนี้
เป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)
แล้วมีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทั้ง 4 ท่าน
เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง
ซึ่งได้ผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทฯ
แล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้
ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์การทำงาน
และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท มีจรรยาบรรณ วิสัยทัศน์
และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท
และกรรมการชุดย่อยด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต
เป็นไปตามกฎหมายหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท วัตถุประสงค์ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ได้เป็นอย่างดีตลอดมา
และสำหรับบุคคลที่เป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ และรศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
เป็นกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
มีมติอนุมัติเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งและดำรงตำแหน่งจนครบวาระดังกล่าว
จะรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการอิสระทั้ง 2
ท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ
และการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ด้านกฎหมายอันเป็นประโยชน์ต่อการให้ความเห็นและข้อแนะนำด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอ
บธุรกิจของกลุ่มบริษัท
และมีความเข้าใจถึงพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแล ผลการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง 1) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี 2)นางต้องใจ
ธนะชานันท์ 3)ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ และ 4) รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง
โดยเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล
วาระที่ : 6
หัวข้อวาระ :
พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำรอบปีบัญชี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนซึ่งสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผล
และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจ และการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท
โดยได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
หรือที่มีขนาดเทียบเท่ากันแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568
ในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่ากับปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) คณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 30,000 บาทต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุม 25,000
บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
- กรรมการ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 20,000 บาทต่อเดือน และค่าเบี้ยประชุม 20,000
บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
2) คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะได้รับเฉพาะค่าตอบแทนรายเดือน 40,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการตรวจสอบ จะได้รับเฉพาะค่าตอบแทนรายเดือน 30,000 บาทต่อเดือน
3) คณะกรรมการบริหาร
- ประธานคณะกรรมการบริหาร จะได้รับเฉพาะค่าตอบแทนรายเดือน 30,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการบริหาร จะได้รับเฉพาะค่าตอบแทนรายเดือน 20,000 บาทต่อเดือน
4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะได้รับเฉพาะค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาท
ต่อครั้งที่เข้าประชุม
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะได้รับเฉพาะค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม
5) คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล จะได้รับเฉพาะค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาท
ต่อครั้งที่เข้าประชุม
- กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล จะได้รับเฉพาะค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม
6) คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
- ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง จะได้รับเฉพาะค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาท
ต่อครั้งที่เข้าประชุม
- กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง จะได้รับเฉพาะค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาท
ต่อครั้งที่เข้าประชุม
ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนส่วนนี้ และในปี 2567 และ 2568
บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นนอกจากที่กล่าวในข้างต้นแก่กรรมการ
อย่างไรก็ตาม อัตราเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอสำหรับปี 2568 นี้ เป็นอัตราที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567 อนุมัติ หรือคิดเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลง 0.00% เมื่อเทียบกับปีก่อน
วาระที่ : 7
หัวข้อวาระ : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบคอบแล้ว
เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกลุ่มบริษัท มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1) นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ
2) นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 และ/หรือ
3) นางสาวนาฎศศิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767 และ/หรือ
4) นางสาวณัชชา อู่วัฒนสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11416
และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1,580,000 บาท
(หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาท) โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาในครั้งนี้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับปริมาณงานที่คาดว่าจะมีตามแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
วาระที่ : 8
หัวข้อวาระ : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ : เพื่อพิจารณา
______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล
เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 08 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 07 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.06
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00
วันที่จ่ายปันผล : 23 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย ฐาปน สิริวัฒนภักดี
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 พ.ย. 2560
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการบริหาร
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาง ต้องใจ ธนะชานันท์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 01 ม.ค. 2567
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย นันทวัฒน์ บรมานันท์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 22 พ.ย. 2560
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 22 พ.ย. 2560
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3) : กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ : นาย สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1) : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1) : 29 เม.ย. 2539
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2) : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2) : 10 เม.ย. 2556
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ลำดับที่ : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว นิตยา เชษฐโชติรส
รหัสผู้สอบบัญชี : 4439
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว กนกอร ภูริปัญญวานิช
รหัสผู้สอบบัญชี : 10512
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว นาฎศศิน วัฒนไพศาล
รหัสผู้สอบบัญชี : 10767
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี : นางสาว ณัชชา อู่วัฒนสมบัติ
รหัสผู้สอบบัญชี : 11416
สำนักงานบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี : 31 ธ.ค. 2568
______________________________________________________________________
บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
ลงลายมือชื่อ _________________
( นายอมร อึ้งสกุลปรีชา )
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
