เลขที่หนังสือ                                         : ที่ PTG-L11-2025-0000189
เรื่อง                                               : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล
และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ประชุมแบบ Physical เพียงรูปแบบเดียว)
เรียน                                               : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 25 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 11 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 10 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                                         : ห้องประชุม MR109 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรให้เสนอผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567
และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567
จากผลการดำเนินงานของบริษัทนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ
0.35 บาท (สามสิบห้าสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญ  ของบริษัท จำนวน 1,670,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวน
584,500,000 บาท (ห้าร้อยแปดสิบสี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 59
ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567
ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวด 9 เดือน ของปี 2567 (นับตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงิน 167,000,000 บาท
(ร้อยหกเจ็ดล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567
จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 417,500,000 บาท
(สี่ร้อยสิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งจ่ายจากกําไรจากผลการดําเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2567 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 11 มีนาคม
2568 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผล
ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568
    ทั้งนี้ การจ่ายเงินดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
โดยบริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองของบริษัท
มีจำนวนครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 11 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 10 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.25
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 16 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

หมายเหตุ                                            :
อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567
จากผลการดำเนินงานของบริษัทนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ
0.35 บาท (สามสิบห้าสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญ  ของบริษัท จำนวน 1,670,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวน
584,500,000 บาท (ห้าร้อยแปดสิบสี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 59
ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567
ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวด 9 เดือน ของปี 2567 (นับตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงิน 167,000,000 บาท
(ร้อยหกเจ็ดล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567
จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 417,500,000 บาท
(สี่ร้อยสิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งจ่ายจากกําไรจากผลการดําเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2567 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 11 มีนาคม
2568 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผล
ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568
    ทั้งนี้ การจ่ายเงินดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
โดยบริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองของบริษัท
มีจำนวนครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ธีรนันท์ ศรีหงส์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 22 เม.ย. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 22 เม.ย. 2565

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

แต่งตั้งใหม่
ชื่อกรรมการ                                          : นาง มาลินี สัมบุณณานนท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 25 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 25 เม.ย. 2568

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : น.ส. เยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 22 เม.ย. 2566

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 22 เม.ย. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

สิ้นสุดวาระ
ชื่อกรรมการ                                          : นาย วุฒิชัย ดวงรัตน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 29 ม.ค. 2559
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)                                 : 25 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 13 พ.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)                                 : 25 เม.ย. 2568

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)                           : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3)                                 : 25 เม.ย. 2568

เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ                                     : พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4599
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย กรรณ ตัณฑวิรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 10456
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย สง่า โชคนิติสวัสดิ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 11251
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                                    :
มอบอำนาจให้ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และ/หรือนายรังสรรค์ พวงปราง เป็นผู้มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัด
ของกฎหมายในการแก้ไข เพิ่มเติม และ/หรือกำหนดวัน เวลา สถานที่
และวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามที่เห็นสมควร

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายรังสรรค์ พวงปราง )
                                       ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและความยั่งยืน
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________