เลขที่หนังสือ                                         : ที่ IR.PIN 001/2568
เรื่อง                                               : กำหนดวันประชุม
ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการจ่ายปันผล
เรียน                                               : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 24 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 14 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 13 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                                         :  ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : มีมติรับทราบและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : มีมติให้ความเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ
สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : มีมติให้ความเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567
ตามรายละเอียดดังนี้

3.1    เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จำนวน 116,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ
10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด จึงไม่ต้องทำการสำรองเพิ่มเติม

3.2    ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567  ในอัตราหุ้นละ 0.76 บาท
คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ไม่เกิน 881,600,000 บาท โดยเป็นกำไรในส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(BOI) ทั้งจำนวน หากได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 เมษายน 2568
บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568
และคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 9 พฤษภาคม
2568

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : มีมติให้ความเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่าน คือ นายประสาน ตันประเสริฐ ,
นายพีระ ปัทมวรกุลชัย , นายสุจินต์ เรียนวิริยะกิจ เข้าเป็นกรรมการและ/หรือ
กรรมการอิสระตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอ
โดยได้พิจารณาแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยนำเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2567 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2567
แต่ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้มิได้ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : มีมติให้ความเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอ
ซึ่งได้ทำการเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรือุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ
หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ และได้เสนอให้คงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ในอัตราเดิมเหมือนทุกปีที่ผ่านมา คือ
ไม่เกิน 4,000,000 บาท

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : มีมติให้ความเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาแ ละอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดยได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท
สำนักงาน อีวาย จำกัด  ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568
1.    นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 และ/หรือ
2.    นางพูนนารถ เผ่าเจริญ    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 และ/หรือ
3.    นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6137    
    โดยที่ประชุมกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวน 2,700,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
จำนวน 10,000 บาท เนื่องจากบริษัทย่อยมีรายการทางบัญชีเพิ่มขึ้น
    ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาแก่บริษัทฯ
นอกจากนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าวพบว่าไม่มีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกิน 5 ปี

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 09 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 08 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.76
จ่ายจากกำไรสุทธิ                                      : 0.00
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน              : 0.76
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 23 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ประสาน ตันประเสริฐ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 07 มิ.ย. 2559

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 07 มิ.ย. 2559

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย พีระ ปัทมวรกุลชัย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 04 พ.ค. 2538

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 04 พ.ค. 2538

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย สุจินต์ เรียนวิริยะกิจ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 01 ม.ค. 2548

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย เติมพงษ์ โอปนพันธุ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4501
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5238
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาง กุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 6137
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายพีระ ปัทมวรกุลชัย )
                                       ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________