กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 29 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 12 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 11 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                                         : ห้องประชุม 1 ชั้น 4 โรงแรมแอมโปเรสซิเดนซ์  เลขที่
59/99 ตำบลธนู  อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :  
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น  ครั้งที่ 1/2567
  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :  เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบงบดุล
และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ  และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567
โดยพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า  40% จากกำไรสำหรับปี 2567 จำนวน 38,765,499 บาท คิดเป็นเงินปันผล
0.078 บาทต่อหุ้น รวมจ่ายเงินปันผลจากกำไรสำหรับปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,522,000  บาท
และกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปี ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2568  โดยการโอนผ่านธนาคารกรุงเทพฯ สาขาสี่มุมเมือง

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ แ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :  
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งคณะกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่
                 1.  นายอรัญ  ศรีว่องไทย
                     2.  นายคาซูมาสะ  โคบายาชิ
                 3.  นายสมชาย  สายแสง
                    
  กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :  เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ  
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ
 เพื่อให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนั้น  จึงเห็นควร
 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2568 ตามรายละเอียดดังนี้
-    ค่าตอบแทนประจำ (ต่อเดือน)       (คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ)        
    ประธานคณะกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ          จำนวนเงิน     40,000.00   บาท
    คณะกรรมการ                                                                      จำนวนเงิน           
20,000.00    บาท
                         (กรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการชาวต่างชาติ (ยกเว้นนายคาซุมาซะ
โคบายาชิ)ไม่มีค่าตอบแทน
                         ประจำต่อเดือน )
-    ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้งของการประชุม)  (คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ)    
   ประธานคณะกรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ             จำนวนเงิน          20,000.00   บาท
                  คณะกรรมการ                                                           จำนวนเงิน       
  15,000.00   บาท
                             (กรรมการชาวต่างชาติ  (ยกเว้นนายคาซุมาซะ โคบายาชิ) ไม่มีค่าเบี้ยประชุม
โดยบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในค่าเดินทาง  และค่าที่พักต่อครั้งที่เข้าร่วมการประชุม)

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด  โดยคุณสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  12089  และ/หรือ
คุณเอกสิทธิ์  ชูธรรมสถิตย์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4195  และ/หรือ คุณศศิธร  พงศ์อดิศักดิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  8802 และ/หรือ คุณอุดมศักดิ์  บุศรานิพรรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
10331  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568  จำนวน  1,360,000  บาท

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 06 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 02 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.078
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 26 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย อรัญ ศรีว่องไทย

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 14 พ.ย. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย คาซุมาซะ โคบายาชิ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 28 เม.ย. 2553

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย สมชาย สายแสง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 07 ส.ค. 2549

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย เอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4195
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาง ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 8802
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว สุกัญญา รอดเคราะห์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 12089
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย อุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 10331
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายทศพล วณิชวิศิษฎ์กุล )
                                       รองกรรมการผู้จัดการ
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________