รายละเอียดแบบเต็ม
เลขที่หนังสือ                                         : MEB CS 02/2568
เรื่อง                                               : แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ
เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลประจำปีและการจ่ายเงินปันผลพิเศษ และการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี
2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เรียน                                               : กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 22 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 11 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 10 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                                         : การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี
2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี
2567 และการจ่ายเงินปันผลพิเศษ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้
1) รับทราบกรณีไม่มีการจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติม เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ
ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนแล้ว จำนวน 15,000,000 บาท
2) อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท รวมเป็นเงิน 225,000,000
บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และอนุมัติจ่ายเงินปันผลพิเศษ ในอัตราหุ้นละ 0.35
บาท รวมเป็นเงิน 105,000,000 บาท

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 29 เมษายน 2568
ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว
ยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย)
พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน
ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่  1.นายปิยะ งุ่ยอัครมหาวงศ์ 2.นายกิตติพงษ์
แซ่ลิ้ม 3.นายกฤษณ์ ปัทมะโรจน์ และ 4.นายเขมจิต ชุ่มวัฒนะ
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่
เมื่อกรรมการได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกลับมาดำรงตำแหน่งสืบต่ออีกวาระหนึ่งแล้ว
เห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งกลับมาใหม่เข้าดำรงตำแหน่งประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการช
ุดย่อยต่างๆ สืบต่ออีกวาระหนึ่งด้วย

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568
ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากับปีก่อน

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง
1.นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4843 หรือ
2.นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9548 หรือ
3.นางสาวธิตินันท์ แว่นแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9432
ในนามบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568
และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2568 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ
และงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงินรวม 1,200,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit Fee)
และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวม 240,000 บาท
อนึ่ง
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของของบริษัทประจำปี 2568 ได้ ให้บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ของบริษัท
ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เข้าทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 29 เม.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 28 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.75
อัตราการจ่ายเงินปันผลพิเศษ (บาท/หุ้น)                   : 0.35
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                                       : 20 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                                        : กำไรสะสม

หมายเหตุ                                            :
เนื่องด้วยสถานการณ์ตลาดหลักทรัพย์ของไทยที่มีความผันผวนในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อนักลงทุนในวงกว้าง
รวมถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว
คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 จำนวน 0.75
บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 225,000,000 บาท และเงินปันผลพิเศษ จำนวน 0.35 บาทต่อหุ้น
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 105,000,000 บาท เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2568
ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน
จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ปิยะ งุ่ยอัครมหาวงศ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 25 ก.พ. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย กิตติพงษ์ แซ่ลิ้ม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 14 ก.พ. 2557

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการบริหารความเสี่ยง

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย กฤษณ์ ปัทมะโรจน์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 15 มี.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 15 มี.ค. 2565

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย เขมจิต ชุ่มวัฒนะ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 15 มี.ค. 2565

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 15 มี.ค. 2565

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว สุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4843
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว วรรณวิมล ปรีชาวัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 9548
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ธิตินันท์ แว่นแก้ว
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 9432
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________
รายละเอียดเพิ่มเติม                                    :
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ
บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ รูปแบบการประชุม
รวมถึงวาระและรายละเอียดการประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2568
ซึ่งไม่ปรากฎว่ามีผู้ใดเสนอวาระการประชุมหรือรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ
และบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568 หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่  www.meb.co.th

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายพันธ์เทพ เหลืองวิริยะ )
                                       เลขานุการบริษัท
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________