เลขที่หนังสือ                                         : UMI001/2568
เรื่อง                                               :
การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน                                               : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 30 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 13 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 12 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                                         : ณ ห้องประชุม ชั้น 27 อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิซเนส
เซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นควรรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2567 ซึ่งประชุม    เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาผลการดำเนินงานและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นควรรับรองรายงานผลการดำเนินงานและอนุมัติงบงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2567
ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นควรอนุมัติไม่ต้องสำรองตามกฎหมาย
เนื่องจากบริษัทได้สำรองตามกฎหมายครบ 10% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
และให้จ่ายปันผลจากผลประกอบการของปี 2567 ในอัตรา 0.025 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 20,912,618.53 บาท
และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระนี้ มีจำนวน 4 ท่านดังนี้
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน
กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯอีกวาระหนึ่ง โดยในวาระนี้ ไม่มีการเสนอชื่อผู้ขอรับ
เลือกตั้งเป็นกรรมการจากผู้ถือหุ้น

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 :
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ    เป็นรายเดือน ๆ ละ 20,000 บาท
ต่อท่าน และจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มแก่กรรมการตรวจสอบอีกท่านละ     5,000 บาทต่อเดือน
ส่วนประธานคณะกรรมการให้จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท ซึ่ง    ค่าตอบแทนที่กำหนดนี้
สำหรับการประชุมคณะกรรมการไตรมาสละครั้งรวม 4 ครั้งต่อปี
หากมีการ    เรียกประชุมคณะกรรมการนอกเหนือจากนี้ให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการเท่ากับเบี้ยประชุมรายเดือนท่าน
ละ 20,000 บาทต่อครั้ง  ประธานคณะกรรมการ 40,000 บาทต่อครั้ง ตามลำดับ

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
และกำหนดค่าสอบบัญชี
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท กรินทร์ ออดิท
 จำกัด โดยกำหนดให้
         นายธนาทิตย์  รักษ์เสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13646 และ/หรือ
นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายโกมินทร์ ลิ้นปราชญา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ นายวิเชียร  ปรุงพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ นางสาวกชมน  ซุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่  11536
หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย
เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อ งบการเงินของบริษัท และ กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,974,000
บาท

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 14 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 13 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.025
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 29 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : น.ส. ปวีณา เหล่าวิวัฒน์วงศ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 30 เม.ย. 2562

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย เมธาวี เหล่าวิวัฒน์วงศ์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 01 ม.ค. 2536

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ศิวะพร ทรรทรานนท์

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 23 เม.ย. 2547

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย สุพจน์ แก้วมณี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 30 เม.ย. 2562

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)                           : กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)                                : 30 เม.ย. 2562

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย ธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 13646
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7305
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย โกมินทร์ ลิ้นปราชญา
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 3675
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 4
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นาย วิเชียร ปรุงพาณิช
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 5851
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 5
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว กชมน ซุ่นห้วน
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 11536
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

                         ลงลายมือชื่อ _________________
                                     ( นายสุรินทร์ วงศ์กิตติพัฒน์ )
                                       เลขานุการบริษัท
                              ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________