กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 11 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                               : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 12 มี.ค. 2568
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 11 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม                                         :  ณ เลขที่ 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์  ชั้น 31 (ณ
 ห้องประชุมเอสิค) ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  10120

วาระที่                                              : 1
หัวข้อวาระ                                          :
รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : อนุมัติเห็นชอบในรายงานของคณะกรรมการประจำปี 2567 (One
Report)  และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 เพื่อรับทราบตามขั้นตอนต่อไป

วาระที่                                              : 2
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : อนุมัติฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม   2567  ที่ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว  และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 30 เพื่อพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนต่อไป

วาระที่                                              : 3
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : เห็นควรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี
2567 ในอัตราหุ้นละ 0.0481 บาท คิดเป็นร้อยละ 60
ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักขาดทุนสะสมและสำรองตามกฎหมายแล้วคงเหลือกำไรสุทธิ
75,807,863 บาท  คิดเป็นเงินปันผลที่จะต้องจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเป็นเงิน  45,550,700   บาท

วาระที่                                              : 4
หัวข้อวาระ                                          :
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : มติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง  นายปฐม
อินทโรดม นายเชาวน์ อิงค์ธเนศ และ นายดำเนิน แก้วทวี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่                                              : 5
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการชุดย่อยของบริษัท
สำหรับปี 2568
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
ชุดย่อยของบริษัท สำหรับปี 2568    
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                              : 6
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : ควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30
พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยขอแจ้งรายชื่อผู้สอบบัญชีคือ คุณกมลทิพย์
เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 และ/หรือ คุณสาธิดา รัตนานุรักษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4753 และ/หรือ คุณณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 7362 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด   และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน เงิน 2,260,000 บาท
 (เท่ากับ 2567) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง ซึ่งมีหลักเกณฑ์ตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา

วาระที่                                              : 7
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4
เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ                                 : สืบเนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงในการถือหุ้นบุริมสิทธิ
บริษัทจะต้องไปจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุน จดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ 4.     ทุนจดทะเบียน จำนวน     947,000,000    บาท    (เก้าร้อยสี่สิบเจ็ดล้านบาท)
    แบ่งออกเป็น         947,000,000    หุ้น    (เก้าร้อยสี่สิบเจ็ดล้านบาท)    
    มูลค่าหุ้นละ                  1    บาท    (หนึ่งบาท)
                โดยแยกออกเป็น
    หุ้นสามัญ    813,473,000    หุ้น     (แปดร้อยสิบสามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาท)
    หุ้นบุริมสิทธิ    133,527,000    หุ้น     (หนึ่งร้อยสามสิบสามล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันหุ้น)

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุจจดทะเบียน ตามที่เสนอมาทุกประการ
รายละเอียดเพิ่มเติม : มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับวาระนี้ กรุณาอ่านจากไฟล์รายละเอียดแบบเต็ม

วาระที่                                              : 8
หัวข้อวาระ                                          : พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ                                         : เพื่อพิจารณา

______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 25 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 12 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 11 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 0.0481
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 25 เม.ย. 2568
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

หมายเหตุ (แก้ไข)                                     :
และจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ในอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.0481 บาท
เท่ากับผู้ถือหุ้นสามัญในการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรออนุมัติจากให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย เชาวน์ อิงค์ธเนศ

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 17 ก.ค. 2566

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ปฐม อินทโรดม

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 28 ก.พ. 2567

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 15 ก.พ. 2549

______________________________________________________________________
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร                           

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ชื่อกรรมการ                                          : นาย ดำเนิน แก้วทวี

ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)                           : กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)                                : 11 เม.ย. 2565

______________________________________________________________________
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                                    

ลำดับที่                                             : 1
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4377
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 2
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว สาธิดา รัตนานุรักษ์
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 4753
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่                                             : 3
ชื่อผู้สอบบัญชี                                         : นางสาว ณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ
รหัสผู้สอบบัญชี                                       : 7362
สำนักงานบัญชี                                       : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี                                      : 31 ธ.ค. 2568

______________________________________________________________________